CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 16 giugno 2010  alle  ore  10,  in  prima
convocazione, presso gli uffici di  IMMOBILIARE  LOMBARDA  S.p.A.  in
Milano - Via Fabio Filzi n. 25,  ed  occorrendo,  per  il  giorno  18
giugno 2010, stessi  luogo  ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte ordinaria 
    1. Deliberazioni in ordine alla  composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione. Nomina del Presidente. 
    2. Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. 
    
  Parte straordinaria 
    1. Proposta di aumento del capitale sociale  a  pagamento,  senza
diritto di opzione ai sensi  dell'art.  2441,  comma  4,  del  Codice
Civile,  per  nominali  euro  70.941.075  mediante  emissione  di  n.
70.941.075  azioni  ordinarie  da  nominali  euro  1  ciascuna,   con
sovrapprezzo complessivo di euro 61.800.087 e cosi'  per  complessivi
euro  132.741.162  (capitale  e  sovrapprezzo),  riservato  a  Milano
Assicurazioni S.p.A. da liberarsi mediante il conferimento in natura,
da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda riconducibile alla  rete
agenziale che distribuisce prodotti assicurativi con il marchio  Sasa
Assicurazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti 
    2. Deliberazioni in ordine alla facolta' di aumentare il capitale
sociale conferita  al  Consiglio  di  Amministrazione  dall'assemblea
straordinaria degli azionisti del  9  settembre  2009;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    
  L'intervento all'assemblea e' regolato ai sensi di legge. 
    Segrate, 26 maggio 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                        Dott. Sandro Salvati 

 
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