CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori azionisti della  societa'  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria presso lo studio dell'Avv. Mario  Calgaro  in  Thiene  (Vi)
Viale Bassani 87/g, per il giorno 28 giugno 2010 alle  ore  17,30  in
prima convocazione ed, occorrendo, in  seconda  convocazione  per  il
giorno 12 luglio 2010, stesso luogo e stessa ora, per deliberare  sul
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  1) presentazione progetto di bilancio di  Serenissima  Ristorazione
S.p.A.,  esercizio  chiuso  al  31.12.2009,   costituito   da   Stato
patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa; 
  2) presentazione della  Relazione  sulla  gestione  di  Serenissima
Ristorazione S.p.A. degli amministratori dell'esercizio 2009; 
  3) presentazione relazione del Collegio Sindacale  al  progetto  di
bilancio di  Serenissima  Ristorazione  S.p.A.  esercizio  chiuso  al
31.12.2009; 
  4) presentazione Relazione  del  Revisore  legale  al  progetto  di
bilancio di Serenissima Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2009; 
    5) presentazione ed esame bilancio consolidato Gruppo Serenissima
Ristorazione S.p.A. chiuso al 31.12.2009 e Relazione  sulla  gestione
degli amministratori al bilancio consolidato; 
  6)  discussione  ed  eventuale   approvazione   del   Bilancio   di
Serenissima  Ristorazione  spa  esercizio  chiuso  al  31.12.2009   e
destinazione degli utili; 
  7) nomina organo amministrativo  della  societa'  per  il  triennio
2010/2012 e cio' fino  all'approvazione  del  bilancio  di  esercizio
2012; 
  8) determinazione compenso all'Organo Amministrativo; 
    9) nomina Revisore Legale per il triennio 2010/2012 e  cio'  fino
all'approvazione del bilancio di esercizio 2012 e relativo compenso; 
    10) nomina del segretario permanente dell'assemblea dei soci  per
il periodo di durata dell'Organo Amministrativo e relativo compenso. 
    
  Deposito delle azioni a norma di Legge e di Statuto Sociale. 
    Vicenza, li' 28 maggio 2010 

      Serenissima Ristorazione S.P.A. Il Presidente Del C.D.A. 
                             Mario Putin 

 
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