Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria, presso la sede legale in Milano, via Fratelli Gabba n.
4,  per  il  giorno  26  agosto  2011,  alle  ore  17:00,  in   prima
convocazione e, occorrendo, per il  giorno  27  agosto  2011,  stesso
luogo  e  stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  PARTE STRAORDINARIA 
    1.  Adozione  nuovo  statuto  societario;  delibere  inerenti   e
conseguenti; 
      
  PARTE ORDINARIA 
    1. Nomina Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
    2. Proposta di modifica al mandato a Reconta Ernst & Young  o  in
alternativa, nomina di una  nuova  societa'  di  revisione;  delibere
inerenti e conseguenti. 
    
  Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale,  sono  legittimati
all'intervento e al voto in Assemblea coloro in favore dei quali  sia
pervenuta alla Societa', nei  termini  previsti  dalla  normativa  in
vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato  attestante  la
predetta legittimazione. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 9 dello Statuto sociale, sul sito Internet della  Societa',
nonche' sulla Gazzetta Ufficiale. 
    Milano, li' 9 agosto 2011 

          Per il consiglio di amministrazione il presidente 
                        dott. Adolfo Vannucci 

 
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