Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Straordinaria  in
prima convocazione il giorno 17 ottobre 2011 alle ore 9,30 presso  lo
Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello 18 e, occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 18 ottobre 2011, stessi luogo  e  ora,
per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    Approvazione del Progetto di Fusione mediante  incorporazione  di
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Centrovita Assicurazioni  S.p.A.  e  Sud
Polo Vita S.p.A. in EurizonVita  S.p.A.  sulla  base  dei  rispettivi
bilanci relativi  all'esercizio  chiuso  al  31  dicembre  2010,  con
modifica dello statuto quanto  agli  articoli  1)  Denominazione,  4)
Oggetto  sociale,  5)  Capitale,  14)   Poteri   del   Consiglio   di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
    Torino, 19 settembre 2011 

                 EurizonVita s.p.a. - Il presidente 
                         Gianemilio Osculati 

 
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