Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il
Castello di Meleto, Gaiole  in  Chianti  (Siena)  per  il  giorno  28
Ottobre 2011 alle ore 8.00 in  prima  convocazione  e,  ove  occorra,
nello stesso luogo per il giorno 30 Ottobre 2011, alle ore  10.00  in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    
    
  1.  Adempimenti  ex  art.  2364  C.C.  (Bilancio  al  30-6-2011)  e
deliberazioni conseguenti 
  2. Nomina dei Componenti del Consiglio di  Amministrazione,  previa
determinazione del loro numero, fino alla data  di  approvazione  del
Bilancio che verra' chiuso il 30-6-2014. 
  3. Nomina dei  Sindaci  effettivi,  dei  Sindaci  Supplenti  e  del
Presidente del Collegio Sindacale. Il rinnovo verra' deliberato  fino
alla  data  di  approvazione  del  Bilancio  che  verra'  chiuso   il
30-6-2014. 
  4. Determinazione dei relativi emolumenti 
  5. Incarico di controllo contabile a Societa' di revisione 
    
  Possono intervenire  all'Assemblea  gli  azionisti  che,  ai  sensi
dell'art.  2370  del  Codice  Civile,  avranno  depositato  i  propri
certificati azionari presso la Sede  Sociale  di  Gaiole  in  Chianti
(Siena) oppure, per gli azionisti  residenti  all'estero,  presso  la
U.B.S. di Schwyz - Sz - Cassa Incaricata, 
  almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. 
 
    Gaiole in Chianti 29-9-2011 

           Il presidente del consiglio d'amministrazione. 
                           Guido Guardigli 

 
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