Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28 febbraio 2011 alle ore 10.30, in prima
convocazione, presso il Convento San  Domenico  (Sala  Bolognini)  in
Bologna Piazza San Domenico n. 13, ed occorrendo, per  il  giorno  1°
marzo 2011,  in  seconda  convocazione,  stessi  luogo  ed  ora,  per
trattare il seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  In sede ordinaria 
    1.  approvazione  della  Situazione  Patrimoniale  e  del   Conto
economico al 31.12.2010; 
  In sede straordinaria 
    2. provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., mediante abbattimento
del  capitale  sociale  e  ricostituzione  per  l'importo   di   euro
12.121.877,92 mediante emissione di n.  34.242.593  azioni  ordinarie
del valore nominale di euro 0,3540 con sovrapprezzo  di  Euro  0,4053
ciascuna, di cui n. 16.436.444 azioni offerte in opzione ai soci e n.
17.806.149 riservate ad Intesa Sanpaolo o  a  societa'  dalla  stessa
controllata o alla stessa collegata. 
    3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; 
    4. delibere inerenti e conseguenti. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno e' depositata presso la Sede Sociale. 
  Per essere ammessi alla Assemblea, gli Azionisti devono  depositare
le loro azioni presso la Sede Sociale o una  delle  casse  incaricate
(Unicredit, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Cassa di Risparmio in
Bologna, Banca di Bologna, Banca Esperia, Banca  Carige  e  Banco  di
Desio e della Brianza), ritirandone il biglietto di ammissione almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. 
  Ogni Azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea puo'
farsi rappresentare esclusivamente da altro Socio  mediante  semplice
delega scritta sul biglietto di ammissione. 
  Si raccomanda di presentarsi  in  Assemblea  muniti  di  un  valido
documento di identificazione. 

                      I Commissari Straordinari 
                      Dott. Fernando De Flaviis 
                      Avv. Anna Maria Paradiso 

 
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