Avviso  di  convocazione  di  assemblea  straordinaria  e   assemblea
                              ordinaria 
 

  I Signori Soci sono invitati a partecipare  all'Assemblea  Generale
Straordinaria e Ordinaria dei Soci indetta in prima  convocazione  il
giorno 25 novembre 2011 alle ore  8,30  presso  la  Sede  sociale  in
Vergato (BO) Via Monari n. 27 e, occorrendo, in seconda  convocazione
il giorno sabato 26 novembre 2011  alle  ore  15,00  presso  la  sala
"Cinema Nuovo" in Vergato (BO) Via G. Garibaldi n. 3 per discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA - ORE 15,00 
    1) Modifiche allo Statuto Sociale: 
  - Articolo 2 (Principi ispiratori) 
  - Articolo 8 (Procedura di ammissione a socio) 
  - Articolo 9 (Diritti e doveri dei soci) 
  - Articolo 13 (Recesso del socio) 
  - Articolo 14 (Esclusione del socio) 
  - Articolo 15 (Liquidazione della quota del socio) 
  - Articolo 21 (Azioni e trasferimento delle medesime) 
  - Articolo 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea) 
  - Articolo 28 (Maggioranze assembleari) 
  - Articolo 30 (Assemblea ordinaria) 
  - Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione) 
  - Articolo 33 (Durata in carica degli amministratori) 
  - Articolo 34 (Sostituzione di amministratori) 
  - Articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione) 
  - Articolo 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione) 
  - Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione) 
  - Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale) 
  - Articolo 44 (Assunzione di obbligazioni  da  parte  di  esponenti
aziendali) 
  - Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore) 
    -  Introduzione  del  Titolo   XVI   (Disposizioni   transitorie)
contenente il nuovo Articolo 52 (Disposizioni transitorie). 
    2) Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare autonomamente eventuali modifiche richieste da parte  della
Banca d'Italia in sede di accertamento  ai  sensi  dell'art.  56  del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. 
  PARTE ORDINARIA - ORE 17,00 
    1) Determinazione, su proposta del Consiglio di  Amministrazione,
dell'ammontare  massimo  delle  posizioni  di  rischio,  cosi'   come
definite dalla disciplina prudenziale in  materia  di  concentrazione
dei rischi, che possono essere  assunti  nei  confronti  dei  soci  e
clienti, nonche' degli esponenti aziendali, ancorche' non soci; 
    2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto
Sociale; 
      - informative all'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale  potranno  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro  soci
da almeno novanta giorni e che non siano in mora  con  il  versamento
del capitale sottoscritto. Il Socio puo' farsi rappresentare da altro
Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente
della societa'. Ogni Socio ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni sottoscritte e puo'  ricevere  non  piu'  di  una
delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di  tre  deleghe  in
caso di assemblea straordinaria. 
  L'autentica di eventuali deleghe potra' essere effettuata presso la
Sede e le Filiali della Banca nei giorni lavorativi durante  l'orario
di apertura al pubblico o presso un notaio. 
  Le proposte di modifica agli articoli dello Statuto Sociale sono in
visione presso la  Sede  sociale.  I  lavori  dell'assemblea  saranno
disciplinati dal vigente Regolamento consultabile dai soci  sul  sito
internet www.bccvergato.it ovvero presso la Sede sociale. 
    Vergato, 31 ottobre 2011 

                            Il presidente 
                            Viviano Fiori 

 
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