CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  Gli Azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea  Ordinaria
e Straordinaria il giorno 13 Aprile 2011, alle ore  10:00,  in  prima
convocazione, ed, occorrendo, il 14  Aprile  2011,  sempre  alle  ore
10:00, in seconda convocazione, in Milano - Via M. Civitali n. 1, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    
  Parte Straordinaria 
    1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche
in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27. 
    
  Parte Ordinaria 
    1. Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione;  Relazione  del
Collegio Sindacale;  Bilancio  di  esercizio  al  31  Dicembre  2010;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e del relativo compenso. 
    3.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  dei  bilanci   di
esercizio,  dei  bilanci  consolidati  e   dei   bilanci   semestrali
abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del
relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente  dello  stesso;
determinazione dei relativi compensi. 
    5. Proposta di  autorizzazione  all'acquisto  e  disposizione  di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    6. Proposta di modifica del Piano di  Stock  Option  2006-  2009:
deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi  dell'art.  114bis  del
D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 98. 
 
               Nomina del Consiglio di Amministrazione 
 
  In merito alla nomina degli Amministratori, essa avverra' ai  sensi
dell'art. 15  dello  Statuto  Sociale  e  delle  applicabili  vigenti
disposizioni di legge e regolamentari.  Ulteriori  informazioni  sono
poste a disposizione degli Azionisti nella relativa  Relazione  degli
Amministratori sul punto  anch'essa  disponibile  nel  sito  internet
della Societa' www.recordati.it. Hanno diritto di presentare le liste
soltanto i soci che, da soli o insieme ad  altri  soci  presentatori,
siano  complessivamente  titolari  di  azioni  con  diritto  di  voto
rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale  avente  diritto  di
voto nell'Assemblea ordinaria. 
  Si segnala che le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro
che le presentano, dovranno essere depositate presso  la  sede  della
Societa' oppure tramite invio da una  casella  di  posta  certificata
all'indirizzo recordati@pec.recordati.it, almeno 25 giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe
a disposizione del pubblico dalla Societa'  presso  la  sede  legale,
Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito  internet  entro  21  giorni
prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. 
 
                    Nomina del Collegio Sindacale 
 
  In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverra' a norma
dell'articolo 26 dello Statuto Sociale e  delle  applicabili  vigenti
disposizioni di legge e regolamentari.  Ulteriori  informazioni  sono
poste a disposizione degli Azionisti nella relativa  Relazione  degli
Amministratori sul punto  anch'essa  disponibile  nel  sito  internet
della Societa'. Hanno diritto a presentare le liste soltanto  i  Soci
che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente  titolari  di
azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2%  del  capitale
sociale con diritto di voto.  Per  quanto  concerne  i  requisiti  di
professionalita', le materie ed i settori di  attivita'  strettamente
attinenti all'attivita'  della  Societa'  consistono  nella  ricerca,
produzione e commercio di prodotti chimici e farmaceutici. 
  Le liste presentate devono essere depositate presso la  sede  della
Societa' oppure tramite invio da una  casella  di  posta  certificata
all'indirizzo recordati@pec.recordati.it almeno 25  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe
a disposizione del pubblico dalla Societa'  presso  la  sede  legale,
Borsa Italiana S.p.A. e nel proprio sito  internet  entro  21  giorni
prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. 
 
      Informazioni di cui all'art. 125 bis del D. Lgs. 58/1998 
 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata dall'intermediario, in conformita' alle proprie  scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il  diritto  di  voto,
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del settimo giorno di mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia il 4 aprile 2011;
le registrazioni in accredito  ed  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea. La  comunicazione
dell'intermediario di cui sopra dovra' pervenire alla Societa'  entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro l'8 aprile 2011).
Resta tuttavia ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla  Societa'  oltre  detto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  I titolari del diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  per
delega scritta, salve  le  incompatibilita'  e  limitazioni  previste
dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto  di  voto
potranno avvalersi del modello di delega di voto reperibile nel  sito
internet  della  Societa'.  La  delega  puo'  essere  trasmessa  alla
Societa' mediante raccomandata presso la sede legale  della  Societa'
ovvero anche mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it. 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto, a Societa'
per Amministrazioni Fiduciarie  "SPAFID"  S.p.A.  all'uopo  designata
dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies  D.  Lgs.  58/1998,  a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante  invio  a
mezzo raccomandata presso il domicilio  all'uopo  eletto  in  Milano,
Foro  Buonaparte  n.  10,  ovvero  mediante  notifica   all'indirizzo
spafid@actaliscertymail.it  entro  la  fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione (ossia entro l'11 aprile 2011); la delega ha effetto per
le sole proposte in relazione alle quali siano  conferite  istruzioni
di voto; un modulo di delega e' reperibile nel  sito  internet  della
Societa' www.recordati.it. 
  I soci possono porre domande sulle materie  all'ordine  del  giorno
anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso
la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  invio  all'indirizzo
recordati@pec.recordati.it;    alle    domande    pervenute     prima
dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa,  con
facolta' per la  Societa'  di  fornire  una  risposta  unitaria  alle
domande aventi lo stesso contenuto. Ulteriori informazioni sono poste
a disposizione degli Azionisti nel sito internet della Societa'. 
 
                 Integrazione dell'ordine del giorno 
 
  I  soci  che,  anche  congiuntamente,   rappresentino   almeno   un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro  10  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare,  indicando  nella  domanda  gli  ulteriori
argomenti  posti.  Le  integrazioni  dell'elenco  delle  materie   da
trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso
la  sede  legale  della  Societa'   ovvero   mediante   comunicazione
all'indirizzo recordati@pec.recordati.it. Ulteriori informazioni sono
poste  a  disposizione  degli  Azionisti  nel  sito  internet   della
Societa'. 
 
                           Documentazione 
 
  La documentazione concernente gli argomenti all'ordine  del  giorno
prevista dalle applicabili  disposizioni  di  legge  e  regolamentari
verra' messa a disposizione del pubblico presso  la  sede  sociale  e
Borsa Italiana S.p.A. nonche'  pubblicata  sul  sito  internet  della
Societa' ai sensi e nei termini prescritti dalla disciplina  vigente.
I soci hanno facolta'  di  ottenerne  copia  a  proprie  spese.  Piu'
precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti:  (i)
la  Relazione  degli   Amministratori   sulla   Parte   Straordinaria
dell'ordine del giorno, almeno 21 giorni prima dell'Assemblea (ii) le
Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 4 dell'ordine del giorno
della Parte Ordinaria, almeno 40 giorni prima  dell'Assemblea;  (iii)
le Relazioni degli Amministratori sui punti 3  e  6  dell'ordine  del
giorno della Parte Ordinaria, almeno 30 giorni prima  dell'Assemblea;
(iv) la Relazione degli Amministratori sul punto  5  dell'ordine  del
giorno della Parte Ordinaria, almeno 21 giorni prima  dell'Assemblea;
(v) la relazione finanziaria e gli altri documenti  di  cui  all'art.
154 ter del D. Lgs. 58/1998, intercorrendo non meno di 21 giorni  tra
la  data  di  pubblicazione  di  tale  documentazione   e   la   data
dell'assemblea. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                       Ing. Giovanni Recordati 

 
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