AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

  I Signori azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forli',  per
il giorno 04/04/2011 alle  ore  10.30,  in  unica  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative; 
    2. Deliberazioni riguardanti l'acquisto e la  vendita  di  azioni
proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile; 
    3. Nomina di un componente il  Consiglio  di  amministrazione  in
sostituzione di un consigliere dimissionario; 
    4. Compenso  spettante  ai  componenti  del  Collegio  Sindacale:
determinazioni. 
    
 
                                * * * 
 
    
 
                       Intervento in Assemblea 
 
    
  Possono intervenire all'Assemblea, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per  i  quali
sia pervenuta alla Societa', entro l'orario  stabilito  per  l'inizio
dell'Assemblea,  la  comunicazione   dell'intermediario   autorizzato
attestante la loro legittimazione. 
    
  A tal fine il Socio dovra' richiedere, all'intermediario presso  il
quale sono depositate  le  azioni,  almeno  due  giorni  non  festivi
antecedenti la data  dell'Assemblea  -  ovvero  nel  piu'  favorevole
termine  stabilito  dall'intermediario  medesimo  -   l'invio   della
comunicazione ai sensi  dell'art.  21  del  Regolamento  emanato  con
provvedimento congiunto Banca d'Italia / Consob del  22/2/2008  (come
modificato con atto del 24/12/2010). 
    
  Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i  Soci  a
presentarsi  con  una  copia  della   predetta   comunicazione,   ove
rilasciata dall'intermediario. 
    
  Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati  a  presentarsi  con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori. 
    
  I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea  mediante  delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge  Un  fac-simile
del modulo di delega puo' essere richiesto presso la sede sociale  ed
e'   inoltre   disponibile   nel   sito   internet   della   Societa'
www.cariromagna.it. 
    
 
      Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci 
 
    
  Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998,  i  Soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno un  1/40  del  capitale  sociale
possono chiedere per iscritto, entro 10  giorni  dalla  pubblicazione
del presente avviso e  dunque  entro  il  13/03/2011,  l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti proposti. 
    
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno  devono
predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione, entro il
termine  ultimo  previsto  per  la  richiesta  di  integrazione,  una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. 
    
  Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso,  almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
    
 
      Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
 
    
  Le relazioni illustrative  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,   contenenti   il   testo   integrale   delle   proposte   di
deliberazione, e i documenti  che  saranno  sottoposti  all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale. 
    
  In particolare dalla data odierna sono rese disponibili: 
    - la relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 2) - 3)
e 4) all'ordine del giorno; 
  Da martedi' 14 marzo 2011 saranno resi disponibili: 
    - Il Progetto di Bilancio 2010 con la relazione del Consiglio  di
Amministrazione accompagnata dalle relazioni del Collegio Sindacale e
della Societa' di revisione. 
    
  Gli aventi  diritto  hanno  facolta'  di  ottenere  copia  di  tale
documentazione richiedendola presso la Segreteria della sede  sociale
ai seguenti recapiti: 
    tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle 8.30  alle  13.40  e  dalle
14.40 alle 17.00) 
    
    e-mail: segreteria.generale@cariromagna.it 
    
  Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali  ulteriori
informazioni. 
    
  La documentazione assembleare sopra citata, cosi' come  ogni  altra
informazione  prevista  dalla  normativa   vigente,   viene   inoltre
pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it. 
    
  Il  capitale  sociale   sottoscritto   e   versato   e'   di   euro
214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da  nominali  euro
1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133
azioni ordinarie con privilegio di rendimento.  Ciascuna  azione  da'
diritto ad un voto. 
    
  Alla data del 25/02/2011 la Societa' detiene  n.  3.218.606  azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto. 
  Il presente avviso di convocazione  e'  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana,    sul    sito    internet
www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore. 
    
    Forli', 28 febbraio 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Dott. Sergio Mazzi 

 
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