Convocazione di Assemblea 
 

  I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria  e  Straordinaria,  in
prima convocazione, per il giorno  2  Aprile  2011,  alle  ore  9.00,
presso la Sede Legale della Banca Popolare dell'Etruria e  del  Lazio
s.c., in Arezzo, Via P. Calamandrei 255 e, in  seconda  convocazione,
per il giorno successivo 3 Aprile 2011, alla stessa ora e  presso  la
stessa sede, per deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  Parte Ordinaria 
    1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, Relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione  del  Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2) Elezione del Consiglio di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2011, 2012 e 2013 ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto sociale; 
    3) Approvazione del documento sulle politiche di remunerazione ai
sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale; 
    4) Determinazione dei compensi per la carica e delle medaglie  di
presenza agli Amministratori ai  sensi  dell'art.  32  dello  Statuto
Sociale. 
      
  Parte Straordinaria 
    1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega,  ai
sensi  dell'art.  2420  ter  cod.  civ,  ad   emettere   obbligazioni
convertibili per un  importo  massimo  di  Euro  100.000.000,00,  con
conseguente aumento  di  capitale  sociale;  modifica  art.  6  dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'Assemblea  ed  esercitarvi  il
diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci
da almeno novanta giorni per i quali, ai sensi  dell'art.  2370  cod.
civ., sia stata effettuata dall'intermediario aderente al sistema  di
gestione accentrata Monte Titoli  S.p.A.  la  comunicazione  prevista
dalle disposizioni di  legge  e  regolamentari.  Il  Socio  non  puo'
ritirare  le  azioni,  o  la  relativa  certificazione,   prima   che
l'Assemblea abbia avuto luogo. 
  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle
azioni possedute. La rappresentanza non puo' essere conferita ne'  ai
membri degli Organi Amministrativi o di  Controllo  o  ai  Dipendenti
della Societa', ne' alle Societa' da essa  controllate  o  ai  membri
degli Organi Amministrativi o di Controllo o ai Dipendenti di queste.
Non e' ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche
se munita di  mandato  generale.  Le  limitazioni  anzidette  non  si
applicano ai  casi  di  rappresentanza  legale.  Ciascun  Socio  puo'
rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.  Le  deleghe  devono
essere redatte a norma di legge, con firma del delegante  autenticata
da un dipendente a cio' autorizzato delle  Banche  del  Gruppo  Banca
Etruria o da  un  pubblico  ufficiale.  A  questi  fini  puo'  essere
utilizzato il modulo di delega riprodotto in calce alla  copia  della
comunicazione rilasciata dagli intermediari. Le deleghe valgono tanto
per la prima che per la seconda convocazione. 
  Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si  informano  i
Soci che, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, la nomina  del
Consiglio  di  Amministrazione  avverra'  sulla  base  di  liste  che
dovranno essere depositate  presso  la  Sede  Legale  della  Societa'
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione, nel rispetto delle altre disposizioni di  cui  al
citato articolo 30 dello Statuto, pubblicato sul sito internet  della
Banca, di cui si richiama in particolare quanto segue. 
  Possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione i
Soci  che  siano  in  possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
professionalita'  e  indipendenza  prescritti  dalla  legge  per  gli
esponenti delle Banche e dallo Statuto.  Almeno  due  componenti  del
Consiglio  di  Amministrazione  devono  possedere  i   requisiti   di
indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma  3  del  D.
Lgs 24 febbraio 1998, n. 58. 
  Banca Etruria ha stabilito,  in  coerenza  con  le  previsioni  del
Codice di Autodisciplina delle Societa' quotate e delle  Disposizioni
di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione  e  di
governo societario delle Banche, limiti al cumulo degli incarichi  di
amministrazione, direzione e controllo che possono  essere  ricoperti
dagli amministratori. A questo  proposito  i  Soci  interessati  sono
invitati a prendere visione del relativo Regolamento  pubblicato  sul
sito internet della Banca. 
  Hanno diritto di presentare liste i Soci, regolarmente  iscritti  a
Libro Soci da almeno  novanta  giorni,  che  documentino  secondo  le
modalita' prescritte, il loro diritto di intervenire e di  votare  in
Assemblea. 
  Ciascuna lista deve essere presentata da almeno  500  (cinquecento)
Soci o in alternativa da tanti Soci che rappresentano almeno lo  0,5%
del capitale sociale (azioni corrispondenti: n.376.104). 
  Le liste, sottoscritte dai Soci che le presentano e corredate dalla
documentazione richiesta  dallo  Statuto,  devono  essere  depositate
presso i locali della Direzione Generale (Direzione Affari Societari)
della Societa' in Arezzo, Via Calamandrei n. 255,  entro  il  termine
sopra richiamato e precisamente entro le ore  17.00  di  venerdi'  18
marzo 2011. 
  Le liste per la presentazione delle quali non sono state  osservate
le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la Sede  Sociale  e  presso  la  Borsa
Italiana S.p.A. ai sensi  di  Legge,  e  resa  disponibile  sul  sito
internet della Banca www.bancaetruria.it. I Soci hanno la facolta' di
ottenerne copia. 
    Arezzo, 28 febbraio 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                       Ing. Giuseppe Fornasari 

 
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