CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione, il giorno 31 marzo 2011 alle 15.00 presso gli uffici di
Intesa  Sanpaolo  S.p.A.  in  Milano,  via  Monte  di  Pieta'  8   e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1 aprile  2011,  stessi
luogo e ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1)  Bilancio  al  31  dicembre  2010.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti 
    2) Nomina di un Amministratore 
    3) Deliberazioni in merito al compenso  spettante  ai  componenti
del Collegio Sindacale 
    
  L'intervento in assemblea e'  regolato  dall'art.  2370  c.c.  e  i
certificati  azionari,  oltre  che  essere  presentati   al   momento
dell'intervento in assemblea, potranno essere  depositati  presso  la
sede sociale, presso Intesa Sanpaolo S.p.A. sede di Torino Piazza San
Carlo 156 o presso Banca Fideuram S.p.A. sede di Roma Piazzale Giulio
Douhet 31. 
    Milano, 2 marzo 2011 

                 Sud Polo Vita S.P.A. Il Presidente 
                          (Giovanni Gilli) 

 
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