CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede della Societa', Via Camboara, 26/a - Ponte Taro di  Noceto  (PR)
per lunedi' 28 marzo 2011 in prima convocazione  alle  ore  11,00  e,
occorrendo, lunedi' 4 aprile 2011 in seconda  convocazione  alle  ore
11,00 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    1.Bilancio di esercizio - stato patrimoniale, conto  economico  e
nota integrativa - al 31 dicembre 2010. 
      Relazione degli Amministratori sulla gestione. 
      Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. 
      Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.Nomina del Consiglio di Amministrazione della Societa'  per  il
triennio  2011-2012-2013  previa  determinazione  del  numero   degli
Amministratori e deliberazioni  di  cui  all'art.  21  dello  Statuto
Sociale. 
    3.Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti per il triennio
2011-2012-2013 e determinazione della retribuzione annuale e rimborso
spese spettanti ai Componenti del Collegio. 
    4.Presa d'atto della nomina del Sindaco effettivo per il triennio
2011-2012-2013 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
    5.Presa d'atto della nomina del Sindaco effettivo per il triennio
2011-2012-2013 da parte della Concedente ANAS S.p.A. 
  Possono intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti  che,  ai  sensi
dell'art. 11 dello  Statuto  Sociale,  due  giorni  prima  di  quello
fissato per l'Assemblea, abbiano depositato le loro azioni presso  la
Sede sociale o le seguenti casse incaricate: Cassa  di  Risparmio  di
Parma e Piacenza S.p.A.; Banca del Monte S.p.A.; Cassa  di  Risparmio
di Carrara S.p.A.; Cassa di Risparmio di La Spezia S.p.A.; Monte  Dei
Paschi di Siena S.p.A.;  Banca  Popolare  di  Cremona  S.p.A.;  Banca
Intesa S.p.A.; Unicredit S.p.A. 
    Ponte Taro, 21 febbraio 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
               Il Presidente (Dr. Ing. Giulio Burchi) 

 
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