Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
21 aprile 2011, in Montegridolfo (RN), presso l'Hotel "Palazzo
Viviani", Via Roma n. 38, alle ore 9.30 per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al
31 dicembre 2010 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre
2010;
2.Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, e
deliberazioni ex art. 2389 codice civile;
nomina del Consiglio di Amministrazione;
nomina del Presidente
deliberazioni ex art. 2389 codice civile
3.Nomina del Collegio Sindacale e deliberazioni ex art. 2402
codice civile;
3.1.nomina del Collegio Sindacale
3.2.deliberazioni ex art. 2402 codice civile.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi di legge e dell'articolo 11 dello statuto sociale, sono
legittimati ad intervenire all'Assemblea e ad esercitare il diritto
di voto i Signori Azionisti che risultino tali in base ad una
comunicazione, effettuata alla Societa' da un soggetto che si
qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina
applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le
evidenze contabili risultanti al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea , quindi il 12 aprile 2011 (c.d. "record date"). Coloro
che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla
record date (12 aprile 2011) non avranno il diritto di partecipare e
votare in assemblea.
Ogni azionista puo' farsi rappresentare in assemblea mediante
delega scritta, salve le incompatibilita' e le limitazioni previste
dalla normativa vigente. Il modulo di delega e' disponibile presso
gli intermediari autorizzati a rilasciare la comunicazione attestante
la legittimazione dei Signori Azionisti ad intervenire all'Assemblea
Ordinaria ovvero sul sito internet della societa' (www.aeffe.com)
ovvero puo' essere richiesto alla segreteria societaria di Aeffe
S.p.A. ai seguenti numeri: telefono (0541/965526); telefax
(0541/824722), e-mail: giulia.degano@aeffe.com.; ogni Azionista
potra' altresi' avvalersi della facolta', statutariamente prevista,
di notificare la delega in via elettronica all'indirizzo
aeffespa@pec.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una
copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita'
la conformita' della delega all'originale e l'identita' del
delegante.
La delega puo' essere conferita, senza spese per il delegante, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, a Istifid S.p.A., Societa' Fiduciaria e di Revisione,
Servizio Fiduciario, con sede in Milano, quale rappresentante
designato dalla Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n.
58/98, a condizione che pervenga, in originale,al medesimo soggetto,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 19 aprile 2011), a
mezzo raccomandata A/R presso la sede di Istifid S.p.A., Societa'
Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, in Milano, viale
Jenner n. 51, ovvero tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo 2011assemblea.gg07@istifidpec.it.
La delega eventualmente rilasciata ad Istifid S.p.A. Societa'
Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario, non ha effetto
riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro la fine
del 19 aprile 2011).
Il modulo di delega e' reperibile presso la sede sociale e sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com nella sezione
Documenti Societari.
Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima
dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata al
seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio Legale- Via
delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) - Italia ovvero
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata aeffespa@pec.it.
I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne
consentano l'identificazione.
Alle domande e' data risposta al piu' tardi durante l'Assemblea
stessa, con facolta' per la Societa' di fornire una risposta unitaria
alle domande aventi contenuto analogo.
Per ogni ulteriore dettaglio relativo allo svolgimento
dell'Assemblea, si invitano gli azionisti a prendere visione del
Regolamento Assembleare disponibile sul sito internet della Societa'
www.aeffe.com nella sezione Governance.
Integrazione dell'Ordine del Giorno.
Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, gli Azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
La domanda deve essere presentata in forma scritta tramite lettera
raccomandata al seguente indirizzo: Aeffe S.p.A.- Attenzione Ufficio
Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) -
Italy ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di
posta certificata aeffespa@pec.it, a condizione che pervenga entro il
termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalita'
deve altresi' essere presentata, da parte degli azionisti proponenti,
una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea
dovra' trattare a seguito delle predette richieste e' data notizia,
nelle stesse forme prescritte per l'avviso di convocazione, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione
sara' messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme
previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione
predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali
valutazioni dell'organo amministrativo. L'integrazione dell'ordine
del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa
da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del Testo Unico della
Finanza.
Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sara'
effettuata mediante voto di lista.
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto
di voto nell'Assemblea Ordinaria.
Ciascun socio puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad
altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa'
fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilita' della
lista.
Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano,
ovvero dal socio che ha avuto la delega a presentarle, e corredate
dalla documentazione prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale,
dovranno essere depositate presso la sede della Societa' almeno
venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per
l'Assemblea. Il deposito delle liste potra' avvenire anche mediante
invio di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta
certificata aeffespa@pec.it, a condizione che le liste pervengano
alla Societa' entro il termine di venticinque (25) giorni di
calendario di cui sopra.
Unitamente a ciascuna lista, dovra' essere, altresi', depositata
presso la sede sociale, entro il termine di venticinque (25) giorni
di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea, la
documentazione prevista dall'articolo 15 dello Statuto Sociale.
Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena di
ineleggibilita'.
Ciascuna lista dovra' contenere un numero di candidati non
inferiore a due. I candidati dovranno essere ordinati mediante numero
progressivo. E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad
ottenere il maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero
sufficiente di candidati.
Almeno un candidato di ciascuna lista dovra' essere in possesso dei
requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.
Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.
Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente
dovra' depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed
almeno ventuno (21) giorni di calendario prima di quello fissato per
l'Assemblea, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario
autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, cod. civ.,
attestante la legittimazione.
La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le
prescrizioni indicate nello Statuto Sociale si considera come non
presentata.
La Societa' dara' notizia delle liste presentate secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto
Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale sara'
effettuata mediante voto di lista.
Hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme
ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto
di voto nell'Assemblea Ordinaria.
Ciascun socio puo' presentare o concorrere a presentare insieme ad
altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite societa'
fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilita' della
lista.
Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: l'una per la
nomina dei sindaci effettivi, l'altra per la nomina dei sindaci
supplenti.
Le liste devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco
effettivo e sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati
non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero
progressivo. Ogni candidato puo' candidarsi in una sola lista, a pena
di ineleggibilita'.
E' onere di chi presenta una lista che aspiri ad ottenere il
maggior numero dei voti indicare in tale lista un numero sufficiente
di candidati.
Le liste, sottoscritte dai soci che le presentano, ovvero dal socio
che ha avuto la delega a presentarle e corredate dalla documentazione
prevista dall'articolo 22 dello Statuto Sociale, dovranno essere
depositate presso la sede sociale almeno venticinque (25) giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. Il deposito delle liste
potra' avvenire anche mediante invio di posta elettronica certificata
all'indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it, a condizione che
le liste pervengano alla Societa' entro il termine di venticinque
(25) giorni di calendario di cui sopra.
Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, ciascun Socio proponente
dovra' depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed
entro il suddetto termine, copia della la comunicazione rilasciata
dall'intermediario autorizzato, prevista dall'art. 2370, comma 2,
cod. civ., attestante la propria legittimazione.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
dovra' essere, altresi', depositata presso la sede sociale, almeno
venticinque (25) giorni di calendario prima di quello fissato per
l'Assemblea, la documentazione prevista dall'articolo 22 dello
Statuto Sociale.
Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni
necessario alla presentazione delle liste, ciascun socio proponente
dovra' depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista ed
almeno ventuno (21) giorni di calendario prima di quello fissato per
l'Assemblea, copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario
autorizzato ai sensi dell'articolo 2370, comma 2°, cod. civ.,
attestante la legittimazione.
La lista per la cui presentazione non siano state osservate le
prescrizioni dello Statuto Sociale e' considerata come non
presentata.
I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di
eleggibilita', onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge e
non dovranno avere assunto incarichi di amministrazione e controllo
in misura superiore a quella massima stabilita dalla normativa di
legge e regolamentare vigente.
Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute
nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 sulla
"Nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo".
La Societa' dara' notizia delle liste presentate e dell'eventuale
mancata presentazione di liste di minoranza secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente.
Si precisa inoltre che, cadendo il venticinquesimo giorno
precedente la data dell'Assemblea in un giorno festivo, il termine
per la presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale si intende prorogato al primo
giorno feriale successivo, cioe' il 28 marzo 2011.
Si ricorda altresi' che, nel caso in cui non siano state presentate
liste di minoranza in relazione alla nomina del Collegio Sindacale
entro il termine suddetto, il termine per la presentazione delle
liste relative alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale sara'
prorogato sino al terzo giorno successivo alla data del 28 marzo 2011
(ovvero sino al 31 marzo 2011 compreso) e che la soglia minima di
partecipazione al capitale prevista per la presentazione delle liste
di candidati alla carica di sindaco dall'articolo 22.2 dello Statuto
sara' ridotta alla meta' (e sara' dunque pari all'1,25%).
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno sara' messa a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalita' previsti dalla normativa vigente. Gli Azionisti potranno
prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione che
sara' resa disponibile, nei termini di legge, anche sul sito internet
della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com.
Capitale sociale
Il capitale sociale della societa' e' di Euro 26.840.626,00
rappresentato da n. 107.362.504 azioni ordinarie da nominali Euro
0,25 ciascuna: ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto nelle
assemblee ordinarie e straordinarie della societa'. Alla data
odierna, la societa' detiene n. 5.876.878 azioni proprie
rappresentative del 5,473% del capitale sociale, il cui voto e'
sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, secondo comma, del codice
civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della
Assemblea Ordinaria sono n. 101.485.626.
Le informazioni relative al capitale sociale sono reperibili anche
sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.aeffe.com, sezione
Governance.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis del TUF e ai sensi dell'art. 10 dello Statuto
sociale, sul sito internet della Societa' all'indirizzo
www.aeffe.com. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Segreteria societaria di Aeffe S.p.A. e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono
(0541/965526); telefax (0541/824722), e-mail:
giulia.degano@aeffe.com.
San Giovanni in Marignano, 10 marzo 2011
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Massimo Ferretti
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