Convocazione assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede della Direzione Generale  della  CreverBanca  SpA  sita  in  San
Giovanni Lupatoto - Verona - 37057, Via Monte Pastello n. 26, per  la
giornata  di  martedi'  26  aprile  2011  alle  ore  11:00  in  prima
convocazione e, occorrendo, per la giornata di mercoledi'  27  aprile
2011 alle  ore  7,30  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    
    1) Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale; presentazione 
    del Bilancio al 31/12/2010 e deliberazioni relative; 
    2)  Progetto  di  Governo  Societario:  approvazione  del   nuovo
regolamento sulle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri
di Amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti o di collaboratori non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del loro numero, per gli esercizi 2011,2012,2013; 
    4) Determinazione dei compensi degli amministratori; 
    5) Nomina di un Sindaco Supplente; 
    6) Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    
    In relazione al punto 3 all'ordine  del  giorno,  le  nomine  del
Consiglio di Amministrazione  saranno  effettuate  mediante  voto  di
lista, ai sensi dell' art. 13 dello Statuto Sociale. 
    
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria e Amministrazione - dalle ore 8,30 alle ore  13,30
e dalle ore 14,30 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di  quello
fissato per l'Assemblea  in  prima  convocazione  e  cioe'  entro  il
termine ultimo di sabato 16/04/2011. 
  Ai sensi di Legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  "Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione" del 22/02/2008. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in Assemblea. 
    
    Verona, li 15 marzo 2011 

            Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Dott. Adriano Baso 

 
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