CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale, in Milano Via Giulini n. 3, per  il  giorno  19  aprile
2011 alle ore 8,00 in prima convocazione ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione, per il giorno 20 aprile 2011 alle ore 10,30  presso  il
Circolo Filologico Milanese,  in  Milano,  Via  Clerici  n.  10,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1. Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2010  corredato  della
relazione del Consiglio di Amministrazione  sulla  gestione,  nonche'
delle relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti e del periodo di durata in  carica  nonche'
eventuale nomina del Presidente e dei Vice Presidenti; 
    3. Determinazione dei compensi degli Amministratori; 
    4. Nomina del Collegio Sindacale e del  Suo  Presidente,  per  il
triennio 2011-2013, e determinazione dei relativi compensi; 
    5. Politiche di remunerazione. 
      
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998  n.  58  e
dell'art. 21 del provvedimento congiunto Banca d'Italia Consob del 22
febbraio 2008, come modificato dal provvedimento  24  dicembre  2010,
possono intervenire in assemblea i soggetti cui spetta il diritto  di
voto per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione  emessa
da un intermediario  aderente  diretto  o  indiretto  al  sistema  di
gestione  accentrata  Monte  Titoli   S.p.A.   attestante   la   loro
legittimazione. 
  Si raccomanda di chiedere e depositare la predetta "comunicazione",
ai sensi di legge e di  Statuto,  entro  il  termine  di  due  giorni
lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea in prima  convocazione,
e quindi entro l'orario di sportello del 15.4.2011, anche qualora  le
azioni si trovassero gia' depositate presso la Cassa di Milano S.p.A.
e  di  presentarsi  in  Assemblea  muniti  di  una  copia   di   tale
"comunicazione" e di un documento di identita'. 
    Milano, 15 marzo 2011 

                            Il Presidente 
                        Avv. Giovanni Baroni 

 
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