Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati presso Confindustria  Firenze  -
Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze, il giorno 28 Aprile 2011 alle ore 17
in sede Straordinaria e  Ordinaria  in  prima  convocazione,  ovvero,
occorrendo,  il  giorno  29  Aprile  2011  alle  ore   17   in   sede
Straordinaria  e   Ordinaria   in   seconda   convocazione,   ovvero,
occorrendo, il giorno 2 Maggio 2011 alle ore 17 in sede Straordinaria
in terza convocazione per deliberare sul seguente 
    
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Straordinaria 
    1. Modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: articolo
7, articolo 8, articolo 9, articolo 11,  articolo  15,  articolo  17,
articolo 18; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
    
  Parte Ordinaria 
  1. Modifica degli articoli 2 e 6 del Regolamento Assembleare. 
  2. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al  31
Dicembre  2010   e   di   destinazione   dell'utile   di   esercizio:
deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Presentazione  del  Bilancio
consolidato al 31 Dicembre 2010. 
    
    
 
                 Capitale sociale e diritti di voto 
 
  Il capitale sociale di AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A. e' di Euro
9.034.753,  rappresentato  da   complessive   n.   9.034.753   azioni
ordinarie. 
  Ogni azione ordinaria  da'  diritto  ad  un  voto  nelle  Assemblee
ordinarie e straordinarie della Societa'. 
    
 
            Partecipazione e rappresentanza all'Assemblea 
 
    
  Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
effettuata dall'intermediario abilitato  alla  tenuta  dei  conti  ai
sensi di legge, sulla base delle  evidenze  delle  proprie  scritture
contabili relative al termine della giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in prima convocazione, ossia il 15 aprile 2011 (record date).  Coloro
che risulteranno titolari delle azioni  solo  successivamente  al  15
aprile 2011 non avranno il diritto di  partecipare  e  di  votare  in
assemblea. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge, con facolta'  di  utilizzare  a  tal  fine  il
modulo  di  delega  disponibile  sul  sito  internet  della  Societa'
www.aeroporto.firenze.it  e  presso  la   sede   legale,   Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante  ai  sensi  dell'art.
135 undecies del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la  Servizio  Titoli
S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6, alla quale i  titolari
di diritto di voto potranno conferire entro il 26  aprile  2011,  una
delega scritta con  istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea. La delega al  suddetto
rappresentante deve essere conferita con le modalita' e  mediante  lo
specifico  modulo  disponibile  sul  sito  internet  della   Societa'
www.aeroporto.firenze.it  e  presso  la   sede   legale,   Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11. 
  Le deleghe comunque conferite hanno, in ogni caso, effetto  per  le
sole proposte in relazione alle  quali  siano  state  specificate  le
istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto  conferite  al
Rappresentante Designato sono revocabili entro  il  termine  previsto
dall'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). 
    
 
            Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 
 
  Ai sensi di  legge,  gli  Azionisti  possono  porre  domande  sulle
materie all'Ordine del  Giorno  anche  prima  dell'Assemblea  con  le
modalita' ed i termini riportati sul  sito  internet  della  Societa'
www.aeroporto.firenze.it. 
    
 
     Diritto di richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno 
 
  Ai sensi di legge, i soci che, anche congiuntamente,  rappresentino
almeno un quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere  per
iscritto, entro  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso  di
convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da  essi
proposti. La domanda deve essere presentata presso  la  sede  legale,
Segreteria Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 a  mezzo
raccomandata, a  condizione  che  pervenga  alla  Societa'  entro  il
termine  di  cui  sopra.  I  soci   che   richiedono   l'integrazione
dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle  materie  di
cui essi  propongono  la  trattazione.  La  relazione  e'  consegnata
all'organo  di  amministrazione  entro  il  termine  ultimo  per   la
presentazione della richiesta  di  integrazione.  Delle  integrazioni
all'elenco delle materie che l'assemblea dovra' trattare a seguito di
tale richiesta, e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di  convocazione,  almeno  quindici  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea.  L'integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare non e' ammessa per gli argomenti sui  quali
l'assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta, diversa da quella di cui all'articolo 125 ter,  comma  1
del Decreto Legislativo n. 58 del 1998. L'organo  di  amministrazione
mette a disposizione del pubblico la  relazione,  accompagnata  dalle
proprie eventuali  valutazioni,  contestualmente  alla  pubblicazione
della notizia dell'integrazione, con le modalita' di cui all'articolo
125-ter, comma 1 del Decreto Legislativo n. 58 del  1998.  Unitamente
alla richiesta deve  essere  prodotta  la  certificazione  rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarita' delle azioni in capo  ai
soci richiedenti con validita' alla data della richiesta stessa. 
    
 
                           Documentazione 
 
  Le  Relazioni,  comprensive  delle  proposte  di  deliberazione,  e
l'ulteriore documentazione  relativa  all'intero  Ordine  del  Giorno
saranno messe  a  disposizione  presso  la  sede  legale,  Segreteria
Generale, Firenze (50127), Via del Termine, n. 11 e saranno, inoltre,
pubblicate sul sito internet della Societa'  www.aeroporto.firenze.it
nonche' presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge. 
  I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                           Vincenzo Manes 

 
T11AAA3504