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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 27 aprile 2011, presso la Sede Sociale in Bagno a Ripoli, Via Poggiomoro n.1 Loc.ta' Vallina alle ore 15,30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Straordinaria 1) Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della facolta' di aumentare per i prossimi cinque anni, in via scindibile ed in una o piu' volte, il capitale sociale da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 per un importo di nominali Euro 200.000, con conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni piu' ampia facolta' di determinare tempi, modalita', termini e condizioni dell'operazione. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Eliminazione dei commi dell'articolo 5 dello statuto superati. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica del comma dello statuto relativo all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da destinare a servizio di un piano di "stock option" deliberato dall'assemblea del 18 aprile 2007. Proposta di modifica dello statuto sociale anche per adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27 del 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2010. Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Modifica del piano di "stock option" approvato dall'assemblea del 18 aprile 2007 e modificato dall'assemblea del 28 aprile 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 14 aprile 2011), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Societa' una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta: www.bcspeakers.com. La Societa' ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potra' essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria alla predetta Societa' all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 21 aprile 2011. Il relativo modulo di delega e' reperibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.bcspeakers.com, nonche' presso la sede legale,. Il voto sara' esercitato per le sole proposte in relazioni alla quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del 21 aprile 2011. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Societa' ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica spratesi@bcspeakers.com, alle domande pervenute prima dell'Assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta' della Societa' di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarita' del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 4 aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. Il Capitale Sociale e' di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 0,10 euro ciascuna. Alla data odierna il numero delle azioni ordinarie che rappresentano il capitale sociale con diritto di voto, al netto delle n. 785.281 azioni ordinarie proprie detenute dalla Societa', e' pari a n. 10.216.219. L'eventuale variazione delle azioni proprie verra' comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili nel sito internet della Societa' www.bcspeakers.com. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e sara' altresi' resa disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Roberto Coppini T11AAA3586