CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
legale del socio Carife  S.p.A.,  in  Corso  Giovecca,  108,  per  la
giornata  di  martedi'  12  aprile  2011  alle  ore  17.00  in  prima
convocazione e, occorrendo, per la giornata di mercoledi'  13  aprile
2011 stesso orario e  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) Relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale; presentazione del Bilancio al 31/12/2010  e  deliberazioni
relative; 
    2) Nomina Amministratori e reintegrazione del Collegio Sindacale; 
    3) Varie ed eventuali. 
      
  Possono partecipare all'Assemblea gli azionisti che, almeno  cinque
giorni prima della data dell'Assemblea, abbiano depositato le  azioni
presso la sede sociale o presso la Cassa  di  Risparmio  di  Ferrara,
Corso Giovecca, 108, Ferrara, ovvero anche presso Cassa di  Risparmio
di Cesena S.p.A., Piazza Leonardo Sciascia, 141, Cesena. 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                  Il Presidente Avv. Giuseppe Ucci 

 
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