INTEGRAZIONE DELL'AVVISO 
                   DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
 

  Si fa riferimento all'Assemblea  di  Milano  Assicurazioni  S.p.A.,
gia' convocata - mediante avviso pubblicato, in data 15  marzo  2011,
sul sito internet della Societa', sul quotidiano "Il Sole 24  Ore"  e
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 30 (di seguito l'"Avviso") -  in
Milano, Viale Don Luigi Sturzo n. 45,  presso  l'Atahotel  Executive,
per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 11, in prima convocazione,  ed,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno  28  aprile  2011,
alle ore 9, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte ordinaria 
    1. Bilancio al 31  dicembre  2010.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2.  Nomina  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  deliberazioni
relative. 
    3. Deliberazioni in ordine al compenso spettante al Consiglio  di
Amministrazione. 
  4. Nomina del Collegio Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  gli
esercizi 2011/2012/2013 previa determinazione dei relativi compensi. 
  5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai  sensi  degli  articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile. 
  6.  Deliberazioni  circa  le  azioni  della  controllante   diretta
FONDIARIA-SAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. 
  7. Deliberazioni  circa  le  azioni  della  controllante  indiretta
Premafin Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art.  2359-bis  del  Codice
Civile. 
    
  Con il presente avviso, si comunica che,  fermi  restando  tutti  i
punti all'ordine del giorno relativi alla parte  ordinaria,  l'ordine
del giorno come sopra  riportato  deve  intendersi  INTEGRATO  con  i
seguenti punti: 
  Parte straordinaria 
    1.  Eliminazione  del  valore  nominale  espresso  delle   azioni
ordinarie e di risparmio  in  circolazione  e  conseguenti  modifiche
degli articoli 6 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
    2. Delega al Consiglio di  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.
2443 del Codice Civile,  della  facolta'  di  aumentare  il  capitale
sociale, a pagamento, in via scindibile, per un importo  complessivo,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi  euro  350.000.000,
mediante emissione di nuove  azioni  ordinarie  e  di  risparmio,  da
offrire  in  opzione  agli  aventi  diritto.   Conseguente   modifica
dell'art.  6  dello  statuto  sociale.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
      
  Si precisa che restano pienamente  validi  ed  efficaci  tutti  gli
altri termini, condizioni e informazioni contenuti  nell'Avviso,  che
qui si hanno per integralmente richiamati. 
 
Documentazione   relativa   all'ordine   del   giorno   della   parte
          straordinaria e pubblicazione del presente avviso 
 
  La relazione degli amministratori  per  l'assemblea  straordinaria,
contenente  le  motivazioni  della  proposta  di  delibera   di   cui
all'integrazione dell'ordine del giorno, verra' messa a  disposizione
del  pubblico  almeno  21  giorni  prima  dalla  data   fissata   per
l'Assemblea in prima convocazione sul sito  internet  della  Societa'
all'indirizzo "www.milass.it" e con le altre modalita' previste dalla
normativa vigente. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto  Sociale,
sul sito internet della Societa'  www.milass.it,  sul  quotidiano  Il
Sole 24 Ore e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente 
                         (Emanuele Erbetta) 

 
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