CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in  prima
convocazione il giorno di venerdi' 29 aprile 2011, alle ore 8.00,  ed
in seconda convocazione il successivo  giorno  di  sabato  30  aprile
2011,  alle  ore   9.00,   presso   i   locali   di   Villa   Spineda
Gasparini-Loredan - siti in Venegazzu' di Volpago del Montello  (TV),
Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Oggetto 1°) - Proposta di determinazione del numero dei Consiglieri
di Amministrazione in 15 membri, di cui 5 con rinnovo  per  il  primo
esercizio ("primo rinnovo"); 5 per  il  secondo  esercizio  ("secondo
rinnovo") e 5 per il terzo esercizio ("terzo rinnovo"); 
  Oggetto 2°) -  Nomina  di  6  Amministratori,  di  cui  5  "secondo
rinnovo" ed 1 "terzo rinnovo"; nomina del Collegio  Sindacale  e  del
suo Presidente, nonche' del Collegio dei Probiviri; 
  Oggetto 3°) -  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di  Revisione,  presentazione  ed
approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010, riparto  dell'utile  e
distribuzione di dividendo, delibere inerenti e conseguenti; 
  Oggetto 4°) - Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 2528, secondo comma, del Codice Civile e dell'art. 6, primo
comma, dello Statuto sociale; 
  Oggetto 5°) - Relazione sulle politiche di remunerazione; 
  Oggetto  6°)  -  Determinazione  dei   gettoni   di   presenza   da
corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2011; 
  Oggetto 7°) - Determinazione degli emolumenti da  corrispondere  ai
Sindaci Effettivi per il triennio 2011-2013. 
    
  Con riferimento ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno  si  ricorda
che si procedera' alla nomina  degli  Amministratori  e  dei  Sindaci
sulla base del voto di lista, come regolato dagli articoli 30, 31, 41
e 42 dello statuto sociale. A tale riguardo si precisa che  le  liste
per la nomina degli Amministratori  potranno  contenere  fino  ad  un
massimo di 6 candidati, per il caso di determinazione del numero  dei
componenti il Consiglio nel massimo previsto di 15; le liste  per  la
nomina del Collegio Sindacale potranno contenere fino ad  un  massimo
di 5 candidati. 
  A'  termini  dell'art.  26  dello  Statuto   sociale,   l'Assemblea
Ordinaria si ritiene validamente  costituita  in  prima  convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un quarto
dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei  soci
presenti o rappresentati. 
  Ai sensi dell'art.  22  dello  Statuto  sociale  hanno  diritto  di
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultano iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno  novanta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima  convocazione
ed abbiano fatto pervenire presso la sede della societa', almeno  due
giorni  non  festivi  antecedenti  la  data  fissata  per  la   prima
convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato
della tenuta dei conti deve effettuare  per  legge  all'emittente;  a
detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci  che  abbiano
le proprie azioni iscritte in conto presso la societa'  o  presso  le
altre banche del gruppo. Le azioni non possono essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  La societa', verificata la regolare iscrizione del richiedente  nel
libro dei  soci,  a  norma  dell'art.  10,  emette  un  biglietto  di
ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni a lui intestate. 
  E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte  di  altro  socio
avente diritto di intervenire e votare  in  assemblea,  che  non  sia
amministratore, sindaco o  dipendente  della  societa'.  Le  deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di  legge  e  dei  regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee, valgono  tanto  per  la
prima che per la seconda convocazione. 
  Ogni socio puo' rappresentare sino a un massimo di tre soci. Non e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  Per  opportuna  informazione  dei  Soci,   si   comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno  verra'  depositata,  a  termini  di
legge,   presso   la   Sede   Sociale    e    sul    sito    internet
(www.venetobanca.it) dell'Azienda. 
    Montebelluna, 23 marzo 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                 Il Presidente (Dott. Flavio Trinca) 

 
T11AAA3642