Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per  il  giorno  29
aprile 2011, alle ore 9.00, in prima  convocazione,  presso  la  Sede
Legale in Milano Corso Venezia  n.  16,  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 11 maggio 2011, ore 10,30 in  Milano,  Via
Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca, per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    Approvazione del Bilancio di esercizio e  della  Relazione  sulla
Gestione per l'esercizio chiuso il 31  dicembre  2010.  Presentazione
del Bilancio individuale predisposto secondo i  criteri  IFRS/IAS.  -
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Si informano i signori Azionisti  che  si  prevede  fin  d'ora  che
l'Assemblea della Societa' si costituira' in seconda convocazione. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. La  legittimazione  all'intervento  in  Assemblea  e
all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una  comunicazione
alla  Societa',   effettuata   dall'intermediario   autorizzato,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2011),
coloro che risultano titolari delle  azioni  solo  successivamente  a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza  o  con  mezzi
elettronici. 
  Ogni soggetto legittimato ad intervenire in  Assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della  normativa,
sottoscrivendo  la  delega  inserita  in  calce  alla   copia   della
sopracitata   comunicazione   rilasciata    dall'intermediario;    in
alternativa, si potra' utilizzare il modulo di delega reperibile  sul
sito  internet  della  Societa'  www.unionealberghi.it.   -   sezione
Investor relations - Assemblee. Qualora il rappresentante consegni  o
trasmetta alla Societa' una copia della delega, deve attestare  sotto
la propria responsabilita' la conformita' della delega  all'originale
e l'identita' del delegante. La delega  puo'  essere  trasmessa  alla
Societa' mediante invio a mezzo raccomandata presso  la  sede  legale
della   Societa'   ovvero    mediante    comunicazione    elettronica
all'indirizzo di posta: info@unionealberghi.it. 
  La Societa' ha designato quale Rappresentante degli  Azionisti,  ai
sensi dell'art. 135  undecies  del  D.Lgs.  n.  58/1998  ("TUF"),  la
Societa' per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui  potra'
essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del  Giorno
dell'Assemblea,  a  condizione  che  essa  pervenga  alla   medesima,
mediante invio a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta  ordinaria
alla  predetta  Societa'  all'indirizzo  in  Milano   (20121),   Foro
Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato  aperto
precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima  convocazione,
ovvero il 27 aprile 2011. Il relativo modulo di delega e'  reperibile
sul sito internet della Societa' all'indirizzo  www.unionealberghi.it
- sezione Investor relations  -  Assemblee  nonche'  presso  la  sede
legale, Segreteria Societaria, Corso Venezia 16 20121 Milano (MI). Il
voto sara' esercitato per le sole proposte in  relazioni  alla  quali
siano state  conferite  le  istruzioni  di  voto.  Le  deleghe  e  le
istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli  Azionisti  sono
revocabili entro il termine del 27 aprile 2011 
  I soggetti legittimati all'intervento in  Assemblea  possono  porre
domande   sulle   materie   all'Ordine   del   Giorno   anche   prima
dell'Assemblea,  mediante  invio  di  apposita  lettera  raccomandata
presso la sede legale della Societa'  ovvero  mediante  comunicazione
elettronica      all'indirizzo       di       posta       elettronica
info@unionealberghi.it, alle domande pervenute  prima  dell'Assemblea
e' data risposta al piu' tardi durante la stessa, con facolta'  della
Societa' di fornire una risposta  unitaria  alle  domande  aventi  lo
stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da  apposita
certificazione  rilasciata  dagli  intermediari   presso   cui   sono
depositate le azioni di titolarita'  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente avviso (ovverosia entro il 4  aprile  2011),  l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori  argomenti  da  essi  proposti;  la  domanda  deve   essere
presentata per iscritto presso la sede  sociale  o  inviata  a  mezzo
raccomandata, a  condizione  che  pervenga  alla  Societa'  entro  il
termine di cui sopra. Unitamente alla richiesta deve essere  prodotta
la  certificazione  rilasciata   dall'intermediario   attestante   la
titolarita' delle azioni in capo ai soci  richiedenti  con  validita'
alla  data  della  richiesta  stessa.  L'integrazione  delle  materie
all'ordine del giorno non e' ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato  sara'  pubblicato  con  le
stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato e' di Euro  7.560.000,00
ed e' rappresentato da numero 7.560.000  di  azioni  ordinarie  senza
valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad  un  voto.  Alla
data odierna la Societa' non possiede azioni proprie. 
  Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato  sono
reperibili nel sito internet della Societa' www.unionealberghi.it. 
  La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno, sara' depositata presso la  sede  sociale  e  Borsa  Italiana
S.p.A.    nonche'    sul     sito     internet     della     societa'
(www.unionealberghi.it) nei termini di  legge.  Gli  azionisti  hanno
facolta' di ottenerne copia. 

         P. Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente 
                          (Luigi Maniglio) 

 
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