CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di  Lucca  e
del Tirreno Spa a Lucca, Viale A. Marti n.443, in prima  convocazione
per il giorno 18 aprile 2011, alle ore 11.00 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 9 maggio 2011  alle  ore  11.00  ,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente: 
    
 
                          ordine del giorno 
 
    
  1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2010  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile; 
  3. Nomina di tredici amministratori; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
  5. Politiche di remunerazione. 
  6. Determinazione dei compensi degli amministratori; 
  7. Determinazione dei compensi dei sindaci. 
    
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
    
    Lucca, 21 marzo 2011 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                     Sig.Minischetti Dott.Luigi 

 
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