Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea e' convocata presso  l'AtaHotel  Executive  in  Milano,
Viale Sturzo, 45 per il giorno 27 aprile 2011 alle ore 15:30 in prima
adunanza, ed occorrendo per il  giorno  28  aprile  2011  in  seconda
convocazione, stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione del Bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2010,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; destinazione  dell'utile  di
esercizio. Presentazione del  Bilancio  Consolidato  al  31  dicembre
2010. 
    1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31  dicembre  2010,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2010. 
  1.2. Destinazione dell'utile di esercizio. 
  2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni
proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di
18  mesi;  contestuale  revoca,  per  la  parte   eventualmente   non
utilizzata, dell'autorizzazione deliberata  dall'  Assemblea  del  27
aprile 2010. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di  modifica  dello  Statuto  Sociale;  modifiche  ed
integrazioni degli artt. 8) e 16). 
 
                  INFORMAZIONE SUL CAPITALE SOCIALE 
                ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro 7.860.651,00, rappresentato da n.  52.404.340  azioni  ordinarie
del valore nominale di Euro 0,15 cadauna, tutte con diritto  di  voto
escluse le  n.  1.350.000  azioni  proprie  detenute  alla  data  del
presente avviso di convocazione per le quali il diritto  di  voto  e'
sospeso.   Tale   numero   potra'   risultare   variato   alla   data
dell'Assemblea. L'eventuale variazione delle  azioni  proprie  verra'
comunicata in apertura dei lavori assembleari. 
  La struttura del capitale sociale e'  disponibile  sul  sito  della
Societa' www.esprinet.com, sezione Investor Relations -  Informazioni
sul titolo. 
  Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e
in caso di comproprieta' sono regolate dalla legge. 
 
                    LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO 
 
  Ai sensi di legge, e' legittimato all'intervento in Assemblea e  al
voto colui per il quale l'intermediario abbia trasmesso alla Societa'
l'apposita comunicazione attestante la spettanza  del  diritto.  Tale
comunicazione e' effettuata sulla base  delle  evidenze  relative  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima  convocazione,
ossia il 14 aprile 2011; le registrazioni in accredito e in  addebito
compiute sui conti successivamente a tale  termine  non  rilevano  ai
fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del  diritto
di voto in Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni della Societa' solo successivamente a tale termine non avranno
il diritto di intervenire e  di  votare  in  Assemblea.  Le  relative
comunicazioni  da  parte  degli   intermediari   abilitati   dovranno
pervenire alla Societa' entro la fine del  terzo  giorno  di  mercato
aperto  precedente  la  data  fissata  per   l'Assemblea   in   prima
convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa'  oltre
detto termine, purche' entro l'inizio dei  lavori  assembleari  della
singola convocazione.  La  comunicazione  pervenuta  conformemente  a
quanto sopra, e' valida anche per  la  convocazione  successiva  alla
prima. 
 
                 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
 
  Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i  soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione  del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti. 
  La domanda deve essere  presentata  per  iscritto  presso  la  sede
legale,  Via  G.  Saragat  n.  4,  20054  -   Nova   Milanese,   (MB)
all'attenzione  dell'ufficio  Corporate  e  Legal   Affairs,   ovvero
mediante invio a mezzo posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
esprinet@pec.inet.it,   unitamente   ad    apposita    certificazione
attestante la titolarita' della quota  di  partecipazione  rilasciata
dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono  registrare  le
azioni dei richiedenti. Entro il termine di  cui  sopra  deve  essere
consegnata, da parte di proponenti, una relazione  sulle  materie  di
cui viene proposta la trattazione 
  L'integrazione  non  e'  ammessa  per  gli  argomenti   sui   quali
l'Assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta diversa da quelle  di  cui  all'art.  125-ter,  comma  1,
D.Lgs. n. 58/1998. L'eventuale  elenco  integrato  delle  materie  da
trattare in Assemblea, unitamente  alle  eventuali  osservazioni  del
Consiglio di Amministrazione, sara'  pubblicato  nelle  forme  e  nei
termini di legge. 
 
    DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO 
 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/98, i soci  possono  porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea, ma comunque entro  la  fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea,  facendole
pervenire a mezzo raccomandata, presso la sede legale della  Societa'
in Via G. Saragat n. 4, 20054 - Nova  Milanese,  (MB)  all'attenzione
dell'ufficio Corporate e Legal Affairs, ovvero mediante invio a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@pec.inet.it. 
  I soggetti interessati ad avvalersi del diritto  dovranno  fornire,
con  le  medesime   modalita',   informazioni   che   ne   consentano
l'identificazione mediante trasmissione  di  apposita  certificazione
rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di
titolarita' del socio ovvero della  stessa  comunicazione  rilasciata
per la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi durante lo svolgimento della stessa. 
 
                           VOTO PER DELEGA 
 
  Coloro i quali abbiano il  diritto  di  intervenire  in  Assemblea,
possono farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta,  secondo  le
vigenti disposizioni, con facolta' di utilizzare il modulo di  delega
disponibile  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.esprinet.com,  sezione  Investor   Relations   -   Documentazione
societaria - Assemblea 2011 e  presso  la  sede  sociale.  Spetta  al
Presidente dell'Assemblea constatare la regolarita' delle deleghe  ed
in generale il diritto di intervenire all'Assemblea. 
  La notifica  alla  Societa'  della  delega  per  la  partecipazione
all'Assemblea  puo'  avvenire  anche  mediante  invio  del  documento
all'indirizzo di posta elettronica certificata esprinet@pec.inet.it. 
  L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede  per
l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di
attestare la  conformita'  della  copia  notificata  all'originale  e
l'identita' del delegante. 
  Ai sensi delle vigenti disposizioni, la delega puo' essere altresi'
conferita, con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte
all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Societa'  ai
sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, Avv. Andrea  De  Costa  (il
quale  potra'  essere  sostituito  dall'Avv.  Matteo   Sant'Ambrogio)
sottoscrivendo il modulo di  delega  disponibile  sul  sito  internet
della  Societa'  all'indirizzo  www.esprinet.com,  sezione   Investor
Relations - Documentazione societaria - Assemblea 2011  e  presso  la
sede sociale a condizione che pervenga in originale allo stesso in 
  Via Agnello n. 18, 20121 Milano entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione (ossia entro il 21 aprile 2011). La  delega  ha  effetto
per  le  sole  proposte  in  relazione  alle  quali  siano  conferite
istruzioni di voto. 
  La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del
21 aprile 2011. 
 
                           DOCUMENTAZIONE 
 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione
del pubblico entro i termini di legge con le modalita' previste dalla
normativa vigente, con facolta' degli Azionisti  e  di  coloro  quale
spetta il diritto di voto di  ottenerne  copia.  Tale  documentazione
sara' disponibile presso la sede  sociale  (nei  giorni  feriali  dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 15.00
alle ore 18.00), nonche' presso Borsa  Italiana  S.p.A.  e  sul  sito
internet della Societa' www.esprinet.com sezione Investor Relations -
Documentazione societaria - Assemblea 2011. 
  Piu' precisamente, le Relazioni degli  Amministratori  su  tutti  i
punti all'ordine del giorno  vengono  pubblicate  contestualmente  al
presente avviso,  mentre  la  relazione  finanziaria  con  gli  altri
documenti di cui all'art. 154-ter del TUF sara' pubblicata almeno  21
giorni prima dell'Assemblea. 
  Si precisa che le modifiche allo Statuto proposte non rientrano tra
quelle che, ai sensi delle norme di legge vigenti,  attribuiscono  il
diritto  di  recesso  ai  soci  che  non  concorrono  alle   relative
deliberazioni. 
  I legittimati all'intervento in Assemblea ed al voto sono  invitati
a  presentarsi   almeno   un'ora   prima   dell'inizio   dei   lavori
dell'Assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente 
                           Francesco Monti 

 
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