CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria e  straordinaria  presso  Villa
Geno, viale Geno 12, Como per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 10.00
in prima convocazione, ed occorrendo, per il  giorno  2  maggio  2010
stessa ora e luogo,  in  seconda  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
  parte ordinaria: 
    1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010  di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale;   presentazione   del
bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2010; 
    2) Deliberazione in  merito  alla  distribuzione  dell'utile  per
l'esercizio 2010; 
    3) Deliberazione in ordine alla conferma del  Consigliere  Enrico
Grigesi, cooptato in corso di esercizio (ex art. 16 Statuto Sociale); 
  parte straordinaria: 
    4) Proposta di modifica degli artt. 9, 10, 11,  12,  16,  19,  25
dello Statuto Sociale, al fine di adeguarne il contenuto alle novita'
normative. 
  Hanno  diritto  ad   intervenire   in   Assemblea   i   legittimati
all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  per  i  quali  la
Societa'    abbia    ricevuto    la     comunicazione,     effettuata
dall'intermediario ai sensi della disciplina applicabile,  rilasciata
da quest'ultimo prendendo come  riferimento  le  evidenze  risultanti
dalla giornata contabile del 19 aprile 2011, vale a dire  il  settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione (c.d. recor  date),  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 83-sexies del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  recor  date  non  rilevano   ai   fini   della
legittimazione all'esercizio  del  diritto  di  voto  nell'Assemblea,
pertanto  coloro  che  risulteranno  titolari   delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e
di votare in Assemblea. 
  Le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta  peraltro  ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla societa' entro l'inizio dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  I soci titolari di  azioni  non  ancora  dematerializzate  dovranno
preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario  finanziario
abilitato per la loro immissione nel sistema di  gestione  accentrata
in regime di  de  materializzazione  e  chiedere  il  rilascio  della
citatata comunicazione. 
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia  diritto
di intervenire in Assemblea puo' farsi rappresentare mediante  delega
scritta, nei limiti  previsti  dalla  normativa  vigente.  Il  modulo
delega e' disponibile in versione stampabile nella sezione  assemblea
del sito internet www.acsm-agam.it e presso la sede  sociale,  nonche
presso gli intermediari abilitati. Il rappresentante puo',  in  luogo
dell'originale, notificare una copia della delega, anche su  supporto
informatico   all'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante  fax  al
numero 039.2385335, attestando sotto la  propria  responsabilita'  la
conformita' della delga all'originale e l'identita' del delegante. 
  Ai  sensi  della  normativa  vigente,  il   rappresentante   dovra'
conservare l'originale della delga e tenere traccia per  un  anno,  a
decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle  istruzioni
di voto eventualmente ricevute. 
Rappresentante Designato 
  Fermo quanto precede, la Societa'  ha  designato  il  dott.  Nicola
Colicchio, dirigente  della  Societa',  quale  rappresentante  cui  i
titolari di diritto di voto potranno conferire, ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno,  purche'
pervengano al medesimo soggetto entro le  ore  23.59  del  28  aprile
2011. La delega non ha effetto riguardo alle proposte  per  le  quali
non siano  state  conferite  istruzioni  di  voto.  La  delega  e  le
istruzioni di voto sono revocabili entro le ore 23.59 del  28  aprile
2011. Il modulo di delega e le relative istruzioni  sono  disponibili
presso  la  sede  sociale  e  il   sito   internet   della   Societa'
www.acsm-agam.it nella sezione assemblea. 
VOTO PER CORRISPONDENZA 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
DIRITTO DI PORRE DOMANDE 
  Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i Soci  possono  porre  domande
sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
trasmettendole      all'indirizzo      di      posta      certificata
comunicazioni.istituzionali.cccm@pec.acsm-agam.it o mediante  fax  al
n. 039.2385335. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi durante  la  stessa,  con  facolta'  per  la  Societa'  di
conferire  una  risposta  unitaria  alle  domande  aventi   contenuto
analogo. 
  I  soggetti  interessati  dovranno  fornire  informazioni  che   ne
consentano l'identificazione. 
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SU RICHIESTA DEI SOCI 
  Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF,  i  Soci  che,
anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un  quarantesimo   del
capitale sociale con diritto di voto possono  chiedere,  entro  dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non  e'  ammessa  per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla  base  di  un  progetto  o  una
relazione da loro predisposta.  L'eventuale  elenco  integrato  delle
materie da trattare in  Assemblea  sara'  pubblicato  con  le  stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso almeno quindici giorni
prima di quello  fissato  per  l'Assemblea.  I  Soci  che  richiedono
l'integrazione  dell'ordine  del  giorno  devono  predisporre  e  far
pervenire al Consiglio di Amministrazione della  Societa',  entro  il
termine ultimo per la presentazione della proposta di integrazione  e
nelle  medesime  forme  utilizzate  per  l'invio  della  stessa,  una
relazione sulle  materie  du  cui  essi  propongono  la  trattazione,
unitamente ad apposita certificazione attestante la titolarita' della
quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che  tengono  i
conti sui quali sono registrare le azioni dei richiedenti. 
  Tale relazione, accompagnata da eventuali  valutazioni  dell'organo
amministrativo,  sara'  messa  a  disposizione  del  pubblico,  nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea,
contestualmente alla pubblicazione delle notizia di integrazione. 
NOMINA DI UN AMMINISTRATORE 
  Si ricorda che per la nomina dell'amministratore si  procedera'  ai
sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale. 
DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione   e   le   proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, sara' messa a
disposizione del pubblico presso la sede  sociale  della  Societa'  e
Borsa Italiana S.p.A., entro il termine stabilito in conformita' alle
disposizioni normative  vigenti,  a  disposizione  dei  soci  che  ne
faranno  richiesta.  La  suddetta  documentazione  verra'   messa   a
disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it, unitamente ai moduli
che gli azionisti hanno la facolta' di utilizzare  per  il  voto  per
delega, come sopra indicato ed alle  indicazioni  sull'ammontare  del
capitale sociale con l'indicazione del numero e  delle  categorie  di
azioni in cui e' suddiviso. 
CAPITALE SOCIALE 
  Il capitale sociale e'  di  Euro  76.619.105,00  diviso  in  numero
76.619.105 azioni del valore nominale di Euro 1,00  ciascuna.  Ognuna
delle azioni da' diritto a un voto in Assemblea. 
  Si ha motivo di ritenere  che  l'Assemblea  si  terra'  in  seconda
convocazione. 

                            Il Presidente 
                        Umberto D'Alessandro 

 
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