AVVISO DI CONVOCAZIONE
E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
della Societa' per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 16,30 presso la
sede sociale in Monteveglio (BO), Via Mozzeghine 13/15, per discutere
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e Relazione della Societa' di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2010.
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica degli articoli 2, 9, 10, 11, 15, 19, 21,
22 e introduzione dell'art. 27 dello Statuto Sociale, anche in
adeguamento alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 27/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Informazioni sul capitale sociale.
Il capitale sociale e' di Euro 10.000.000,00, suddiviso in numero
200.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,05
cadauna. Ogni azione da' diritto ad un voto, ad eccezione delle n.
786.200 azioni proprie detenute dalla Societa' alla data del presente
avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di
voto risulta sospeso.
Partecipazione all'assemblea.
La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del
diritto di voto e' attestata dalla comunicazione alla Societa',
effettuata in favore del soggetto legittimato dall'intermediario ai
sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 in base
alle evidenze risultanti al termine del settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica
convocazione, ossia entro il 18 aprile 2011. Non avranno pertanto
diritto di partecipare e votare in assemblea coloro che risulteranno
titolari di azioni posteriormente alla citata data del 18 aprile
2011. La legittimazione all'intervento e al voto in assemblea e'
assicurata purche' tale comunicazione pervenga alla Societa'
dall'intermediario entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica
convocazione.
Ai sensi di legge, ciascun socio puo' farsi rappresentare in
assemblea mediante delega scritta, sottoscrivendo la formula di
delega inserita nella comunicazione dell'intermediario o il modulo di
delega di voto reperibile presso la sede sociale e sul sito internet
della Societa' www.beghelli.it. La notifica alla Societa' della
delega puo' avvenire sia a mezzo raccomandata spedita all'indirizzo
legale della Societa', via Mozzeghine n. 13/15, 40050 Monteveglio
(BO), sia con trasmissione all'indirizzo di posta elettronica
info.soci@beghelli.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il
delegato in sede, ai fini dell'accertamento per l'accesso ai lavori
assembleari, dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale
della copia notificata e l'identita' del delegante.
La delega puo' essere conferita alla Rag. Damiana Di Martino quale
rappresentante designato dalla Societa' ai sensi dell'art.
135-undecies, D. Lgs. 58/ 1998, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte all'ordine del giorno, a condizione che
pervenga mediante raccomandata all'indirizzo Studio Di Martino
Damiana, Via Matteotti n. 2/1, 40050 Monteveglio (BO), ovvero
mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo di posta
elettronica certificata "damiana.dimartino@sircbopec.org" entro la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l'assemblea in unica convocazione, ossia entro il 27 aprile 2011.
La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali
siano conferite istruzioni di voto. La delega e' conferita mediante
la sottoscrizione di un modulo di delega reperibile presso la sede
sociale e sul sito internet della societa'. Il conferimento della
delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di
voto sono conferibili e/o revocabili entro la fine del secondo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima
convocazione.
Integrazione dell'ordine del giorno.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'assemblea, ossia l'8 aprile 2011, l'integrazione dell'elenco
delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti. Le domande devono pervenire per iscritto,
entro il termine di cui sopra, corredate da certificazione rilasciata
dall'intermediario presso cui sono registrate le azioni dei
richiedenti idonea a comprovare la titolarita' dell'anzidetta quota
di partecipazione, a mezzo raccomandata a.r. presso la sede legale
della societa'.
Non e' ammessa integrazione per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono
presentare agli amministratori entro il termine previsto per la
presentazione della richiesta di integrazione, ossia entro dieci
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, una relazione
sulle materie di cui propongono la trattazione, che l'organo
amministrativo avra' cura di mettere a disposizione del pubblico
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in
unica convocazione.
Diritto di porre domande.
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
state depositate le azioni di titolarita' del socio o dalla
comunicazione per la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima
dell'assemblea e' data risposta al piu' tardi durante la stessa. La
societa' puo' fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Non e' dovuta una risposta quando le informazioni
richieste siano gia' disponibili in formato "domanda e risposta"
nella sezione "Area finanza/Assemblee" del sito Internet della
societa'.
Documentazione.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno viene messa a disposizione del pubblico presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.beghelli.it
nei termini previsti dalla normativa vigente. I soci hanno facolta'
di ottenerne copia.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Gian Pietro Beghelli
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