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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 28 aprile 2011, alle ore 10,00, presso Arca SGR S.p.A., Via Mose' Bianchi, 6 - Milano, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: In sede ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale per l'esercizio 2010; presentazione del bilancio e deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina Amministratori previa determinazione del loro numero e fissazione del loro emolumento. Determinazione del compenso dei membri dei comitati di Governance; 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso; 4. Polizza assicurativa a copertura dei rischi degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della societa'. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni nei termini di legge presso le casse sociali. Milano,28 marzo 2011 L'Amministratore Delegato (Dr. Attilio Piero Ferrari) T11AAA3955