AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28 aprile 2011 ad  ore  08.00,  in  prima
convocazione presso " Palace Grand Hotel Varese" in  Varese,  via  L.
Manara n.11, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12
maggio 2011 ad ore 14.30, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Adempimenti ex art. 2364 del Codice Civile: 
      a)  Relazione  sulla  gestione  predisposta  dal  Consiglio  di
Amministrazione al bilancio eretto al 31 dicembre 2010 (se non omessa
ai sensi del combinato disposto ec artt. 2428 e 2435 bis cod. Civ.); 
      b) Stato  Patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa
eretti al 31 dicembre 2010; 
      c) Relazione del collegio  Sindacale  al  bilancio  d'esercizio
eretto al 31 dicembre 2010; 
      d)  Relazione  della  societa'   di   revisione   al   bilancio
d'esercizio eretto al 31 dicembre 2010; 
      e) Rinnovo incarico a Societa' di  revisione  e  determinazione
compenso; 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di aumentare  gratuitamente  ai  sensi  dell'art.2442
c.c. il capitale sociale fino all'importo massimo di  euro  4.019.600
mediante utilizzo di riserve e di fondi  disponibili  risultanti  dal
bilancio al 31 dicembre 2010 e mediante attribuzione  di  una  azione
ogni  cinque  azioni  possedute  con  arrotondamento   per   difetto.
Conseguente  modifica   del   rapporto   di   cambio   del   prestito
obbligazionario  convertibile  pendente.  Adempimenti  ed  operazioni
contabili connesse e conseguenti; 
    2.  Proposta  di  aumento  del  capitale  sociale  a   pagamento,
scindibile e frazionabile, fino all'importo massimo di euro 2.139.800
da liberare in denaro, con sovrapprezzo di euro  49,00  per  ciascuna
azione  e  da  offrire  in  opzione  ai  soci  ed  ai  portatori   di
obbligazioni convertibili, mediante offerta di una  azione  di  nuova
emissione ogni dodici azioni possedute con arrotondamento per difetto
e con facolta' di  sottoscrivere  una  obbligazione  convertibile  di
nuova emissione ogni cinque azioni di nuova  emissione  sottoscritte,
con arrotondamento per difetto. Contestuale emissione di un  prestito
obbligazionario convertibile mediante emissione  fino  ad  un  numero
massimo di 16.460 obbligazioni convertibili in azioni  al  valore  di
euro 75,00 ciascuna. Conseguente  aumento  del  capitale  sociale  al
servizio del prestito obbligazionario. Adempimenti conseguenti; 
    3. Modifiche statutarie conseguenti; 
    4. Delibere inerenti e conseguenti. 
    Varese, 01 aprile 2011 

            Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                      (Carcano Luigi Giovanni) 

 
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