AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di questa  Banca  e'
indetta per il giorno 29 aprile 2011, alle ore  09.00,  in  Carugate,
Via San  Giovanni  Bosco  12,  presso  l'Auditorium  "Don  Enrico  De
Gasperi", in prima convocazione, e, qualora nel suddetto  giorno  non
si  raggiungesse  il  numero  legale   prescritto   per   la   valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 8 maggio  2011,  alle  ore
09.00, in Carugate, Via San Giovanni Bosco  12,  presso  l'Auditorium
"Don Enrico De Gasperi", in seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2) Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci. 
  3) Elezioni del  Presidente  e  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del  Collegio
Sindacale e del Collegio dei Probiviri. 
  4) Nomina del revisore contabile o della societa'  di  revisione  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale, ai sensi del D. Lgs. 39/2010. 
  5) Determinazione dei limiti  di  cui  all'art.  30  dello  Statuto
sociale. 
  6) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
sociale.  Informative  all'Assemblea  previste  dalla  normativa   di
vigilanza. 
  7) Stipula di polizze assicurative  relative  alle  responsabilita'
civile  e   infortuni   professionali   ed   extraprofessionali   per
amministratori e sindaci. 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1) Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello Statuto Sociale. 
  2)  Introduzione  dell'art.  53  "Disposizioni  transitorie"  dello
Statuto Sociale. 
  3) Attribuzione al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione
nonche' a chi lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai
sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93  -  riscontrasse  differenza
rispetto  al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo. 
  Potranno intervenire e prendere parte alle votazioni tutti  i  soci
che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino  iscritti  da
almeno novanta giorni nel Libro dei Soci. 
  Presso  la  Sede  sociale,  le  Succursali  e  le  Sedi  distaccate
risultano depositati il Bilancio e le annesse relazioni,  nonche'  la
documentazione relativa alle modifiche statutarie. 
  Il   Regolamento   Assembleare   ed   Elettorale   e'   liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi
distaccate della Banca. Ciascun Socio  ha  diritto  di  averne  copia
gratuita. 
    Carugate, 22 marzo 2011 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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