CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Milano, Piazza del Calendario n. 3, per il giorno  28
aprile 2011 alle ore 8.00 in prima  convocazione  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno  29  aprile  2011  stessi  ora  e
luogo, per deliberare sul seguente 
 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
 
    1. Relazioni del  Consiglio  di  Sorveglianza  e  della  Societa'
incaricata del controllo contabile. Distribuzione degli utili. 
    2. Nomina dei Componenti del Consiglio  di  Sorveglianza,  previa
determinazione del numero; nomina del Presidente e di uno o piu' Vice
Presidenti; determinazione del compenso, inclusa la remunerazione per
particolari cariche. 
      
  Si fa presente che la documentazione a supporto  delle  trattazioni
di cui al predetto ordine del giorno sara' messa a  disposizione  dei
soci presso la sede sociale. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto  sociale,  potranno  intervenire
all'Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente; quanto  alle  azioni  non
ancora dematerializzate, previo deposito presso la Sede sociale entro
il terzo giorno antecedente quello dell'Assemblea; le stesse  saranno
poi immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in
regime di dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento  in
assemblea effettuate dall'intermediario ex art.  2370,  comma  2  del
Codice Civile, dovranno pervenire alla Societa' entro il terzo giorno
antecedente quello dell'Assemblea. 
  Si raccomanda ai Signori  azionisti  di  presentarsi  in  assemblea
muniti   di   copia   della   predetta   certificazione    effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione. 
    Milano, 24 marzo 2011. 

              P. Il Consiglio Di Gestione Il Presidente 
                           (Flavio Valeri) 

 
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