CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino Spa  e'  convocata
presso la sede sociale in  Ravenna  Via  Trieste  n.  230,  in  prima
convocazione il giorno Venerdi' 29 Aprile  2011  alle  ore  11,00  ed
occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo ed ora,  Martedi'  3
Maggio 2011, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
    1)Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio  al  31/12/2010,
corredato dalla Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale  e  dalla  Relazione
della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
    2)Revisione  del  documento  societario  denominato  "Regole   di
Corporate  Governance",  sulla  base  della  proposta  di   revisione
preliminarmente  approvata  il  31  Marzo  2011  dal   Consiglio   di
Amministrazione. 
      
  Si rammenta che  ai  sensi  dell'Art.  12,  terzo  capoverso  dello
Statuto Sociale,  sono  legittimati  a  partecipare  all'Assemblea  i
Soggetti per  i  quali  sia  stata  rilasciata  da  un  Intermediario
Finanziario autorizzato, almeno 2  (due)  giorni  non  festivi  prima
della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione di cui
all'Art. 2370, 2° comma, del Codice Civile. 
  Il  capitale  sociale  e'  suddiviso  in  numero  4.000.000  azioni
ordinarie del valore nominale di euro 1  ciascuna;  ogni  azione  da'
diritto ad un voto, ad eccezione delle seguenti azioni: 
    -n. 200.000 (duecentomila) azioni proprie detenute alla data  del
presente avviso di convocazione, dalla Rosetti Marino S.p.A.. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto risulta sospeso. 
  Tale numero potrebbe variare alla data dell'assemblea. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
verra' depositata presso la sede sociale e messa a disposizione degli
Azionisti nei termini prescritti. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
    Ravenna, 8 Aprile 2011 

                            Il Presidente 
                         Gianfranco Magnani 

 
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