AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  E'  convocata  l'Assemblea  ordinaria  e  straordinaria  di  Intesa
Sanpaolo S.p.A. presso il Palazzo di Piazza San Carlo in Torino,  con
ingresso al numero civico 160, per le ore 11 dei giorni 9 maggio 2011
in prima convocazione e 10 maggio 2011 in  seconda  convocazione  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  parte ordinaria 
  1. Proposta di destinazione dell'utile  di  esercizio  relativo  al
bilancio al 31 dicembre 2010 e di distribuzione del dividendo; 
  2. Proposta di conferimento dell'incarico di revisione  legale  dei
conti per gli esercizi 2012-2020; 
    
  parte straordinaria 
  1. Modifiche agli  articoli  7  (Assemblea),  8  (Convocazione),  9
(Intervento in Assemblea e voto), 11 (Validita' delle  deliberazioni)
dello Statuto sociale ed abrogazione degli articoli 34 (Prime nomine)
e 37 (Disposizione finale), da adottarsi in coerenza con la normativa
shareholders'  rights  e  con  la  normativa  sulla  gestione   delle
operazioni con parti correlate, ovvero per esigenze di  aggiornamento
del testo; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento,  ai  sensi
dell'art. 2441, primo, secondo  e  terzo  comma  del  codice  civile;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
                       Intervento in Assemblea 
 
  Ai sensi  dell'Articolo  9.1  dello  Statuto,  possono  intervenire
all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto  per  i  quali
sia  pervenuta  alla  Societa',  entro  i  termini   di   legge,   la
comunicazione attestante la loro legittimazione; tale  comunicazione,
secondo quanto previsto dall'art. 83-sexies del D. Lgs.  n.  58/1998,
e' effettuata alla  Societa'  dall'intermediario,  sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in prima convocazione (28 aprile 2011 - "record date"). 
  Coloro che risulteranno titolari delle azioni della  Societa'  solo
successivamente a tale data, non avranno diritto di partecipare e  di
votare in Assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario dovra' pervenire alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione  (ossia,  entro  il  4
maggio 2011). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e
al voto qualora la comunicazione  pervenga  alla  Societa'  oltre  il
predetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. 
  Al fine di agevolare le operazioni di registrazione  e  ammissione,
si invitano cortesemente coloro che  interverranno  all'Assemblea,  a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di  convocazione,  muniti
di documento di identita'. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
 
                    Intervento e voto per delega 
 
  Ai sensi dell'Articolo 9.3 dello Statuto, coloro ai quali spetta il
diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  nell'Assemblea,  con
l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta;  a
tal fine potra' essere utilizzato il modulo di delega disponibile nel
sito  internet  della  Societa',  group.intesasanpaolo.com   (sezione
"Governance", link "Assemblea degli Azionisti"). 
  Le deleghe potranno essere  notificate  alla  Societa'  utilizzando
l'apposita  sezione  del  sito   internet   ovvero   mediante   posta
elettronica, all'indirizzo notifica.delega@intesasanpaolo.com. 
  Qualora il rappresentante trasmetta o consegni  alla  Societa'  una
copia   della   delega,   dovra'   attestare   sotto    la    propria
responsabilita', in sede di accreditamento per  l'accesso  ai  lavori
assembleari, la conformita' della delega all'originale e  l'identita'
del delegante. 
 
               Rappresentante Designato dalla Societa' 
 
  Per l'Assemblea  di  cui  al  presente  avviso,  la  delega  -  con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle  proposte  all'ordine  del
giorno - potra' essere conferita, senza spese a carico del delegante,
a Servizio  Titoli  S.p.A.  quale  "Rappresentante  Designato"  dalla
Societa' ai sensi dell'art. 135-undecies  del  D.  Lgs.  n.  58/1998,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi  entro  il  5
maggio 2011). 
  La delega ha effetto per le sole proposte in relazione  alle  quali
siano state conferite istruzioni di voto. 
  La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili  entro  il
termine di cui sopra. 
  Per il  conferimento  della  delega  potra'  essere  utilizzato  lo
specifico applicativo web predisposto e gestito  da  Servizio  Titoli
S.p.A. che consente la compilazione guidata del modulo di  delega  al
Rappresentante Designato, cui si potra' accedere attraverso  il  sito
internet   group.intesasanpaolo.com   (sezione   "Governance",   link
"Assemblea degli Azionisti") al piu' tardi a partire  dal  20  aprile
2011. 
  L'apposito  modulo  di  delega  al  Rappresentante   Designato   e'
disponibile anche nella stessa sezione  del  sito  internet.  Qualora
necessario, il modulo sara' trasmesso in forma cartacea su  richiesta
a Servizio Titoli S.p.A. al n. 0110059376 o all'Ufficio Soci. 
  La delega dovra' pervenire in originale al Rappresentante Designato
entro il suddetto termine del 5 maggio 2011  al  seguente  indirizzo:
Servizio  Titoli  S.p.A.,  Corso  Ferrucci  112/A  -  10138   Torino,
eventualmente  anticipandone  copia  entro  la   stessa   data,   con
dichiarazione di conformita' all'originale: 
  - tramite fax al n. 0110059379 
  - allegata ad  un  messaggio  di  posta  elettronica  all'indirizzo
intesasanpaolo@pecserviziotitoli.it 
 
         Informazioni sul capitale sociale alla data odierna 
 
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e  versato  e'  pari  a   Euro
6.646.547.922,56,  diviso  in  n.  11.849.332.367  azioni   ordinarie
(ognuna delle quali attribuisce il diritto di  voto  nelle  assemblee
ordinarie e straordinarie) e n. 932.490.561 azioni di  risparmio  non
convertibili  (con  diritto  di  voto  nelle  assemblee  speciali  di
categoria), tutte del valore  nominale  unitario  di  Euro  0,52.  La
Societa' non detiene azioni proprie. 
 
                 Integrazione dell'ordine del giorno 
 
  Sulla base dell'Articolo 8.5 dello Statuto e dell'art. 126-bis  del
D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche  congiuntamente,  rappresentino
almeno  un  quarantesimo  del  capitale  sociale  ordinario   possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
ovvero entro il 19  aprile  2011,  l'integrazione  dell'elenco  delle
materie  da  trattare  in  Assemblea,  indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti proposti. 
  La domanda di integrazione dovra' essere  presentata  per  iscritto
presso la Sede legale della Societa' - Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino -  all'attenzione  dell'Ufficio  Soci,  a  mezzo  raccomandata
ovvero tramite fax al n. 0115556396 ovvero mediante posta elettronica
all'indirizzo  ufficio.soci@intesasanpaolo.com;  la  domanda   dovra'
essere corredata delle informazioni relative all'identita'  dei  Soci
che  l'hanno  presentata,  con  l'indicazione  della  percentuale  di
partecipazione  complessivamente  detenuta,  e  delle  certificazioni
attestanti la titolarita' della partecipazione  azionaria  necessaria
per la presentazione. 
  Entro il predetto termine e  con  le  medesime  modalita',  i  Soci
proponenti dovranno far pervenire alla Societa' una  relazione  sulle
materie di cui propongono la trattazione. 
  Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno presentate saranno
rese note,  almeno  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea in prima convocazione, nelle stesse forme previste per la
pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione
della notizia dell'integrazione, saranno  messe  a  disposizione  del
pubblico,  nelle  medesime  forme  previste  per  la   documentazione
relativa   all'Assemblea,   le   relazioni   predisposte   dai   Soci
richiedenti, accompagnate dalle eventuali  valutazioni  degli  Organi
sociali. 
  Si rammenta  che  l'integrazione  dell'ordine  del  giorno  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta del Consiglio  di  Gestione  o  del  Consiglio  di
Sorveglianza ovvero sulla base di una  relazione  o  di  un  progetto
dagli stessi predisposti. 
  Si  invitano   cortesemente   i   Soci   che   intendano   proporre
un'integrazione dell'ordine del giorno a  contattare  preventivamente
l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel.
0115556227, fax 0115556396, e-mail ufficio.soci@intesasanpaolo.com). 
 
    Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
 
  I Soci, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998,  possono
porre  domande  sulle  materie  all'ordine  del  giorno  anche  prima
dell'Assemblea, facendole pervenire alla Societa' entro il  4  maggio
2011. 
  Le domande potranno essere formulate utilizzando l'apposita sezione
del sito  internet  group.intesasanpaolo.com  ovvero  mediante  posta
elettronica  all'indirizzo   domande.assemblea@intesasanpaolo.com   o
tramite fax al n. 0115556396 o tramite posta alla Sede  legale  della
Societa', all'attenzione dell'Ufficio Soci. 
  Le domande  dovranno  consentire  l'identificazione  del  Socio  ed
essere corredate delle certificazioni  attestanti  la  legittimazione
all'esercizio del diritto; nel caso in cui il Socio  abbia  richiesto
al  proprio  intermediario  la  comunicazione  per  l'intervento   in
Assemblea, sara' sufficiente riportare nella richiesta i  riferimenti
della  comunicazione,  eventualmente  forniti  dall'intermediario,  o
quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi durante la stessa. La  Societa'  potra'  fornire  risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. 
 
      Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti 
 
  In ottemperanza alla vigente normativa, la documentazione  relativa
all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative e  le  proposte
deliberative sulle materie all'ordine del giorno nonche' la  prevista
relazione del Consiglio di Sorveglianza, viene messa  a  disposizione
del pubblico, nei termini previsti, presso la Sede sociale, la  Borsa
Italiana S.p.A. e nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione
"Governance", link "Assemblea degli Azionisti"). 
  Gli aventi diritto hanno facolta' di ottenere copia della  predetta
documentazione; al riguardo, potranno farne richiesta a: 
    Ufficio  Soci   (tel.   0115556227,   fax   0115556396,   e-mail
ufficio.soci@intesasanpaolo.com) 
   Servizio Investor Relations  (tel.  0287943003,  fax  0287943123,
e-mail investor.relations@intesasanpaolo.com) 
  che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle
8,30 alle 17,00). 
  In considerazione della composizione dell'azionariato e sulla  base
dell'esperienza maturata, si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si
svolgera' in seconda convocazione il 10 maggio 2011. Specifico avviso
sara' pubblicato nei medesimi quotidiani nei quali e'  pubblicato  il
presente avviso di convocazione. 
  Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del
D. Lgs. n. 58/1998 e dell'Articolo 8.3 dello Statuto, anche nel  sito
internet della Societa' e nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana. 
  Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. 196/2003) il Titolare del
trattamento  dei   dati   personali   e'   Intesa   Sanpaolo   S.p.A.
L'informativa  completa  sul  trattamento  dei  dati   in   relazione
all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea e' fornita sul sito
group.intesasanpaolo.com,   sezione   sezione   "Governance",    link
"Assemblea degli Azionisti". 
  Ulteriori  informazioni   sono   reperibili   nel   sito   internet
group.intesasanpaolo.com. 

             Per Il Consiglio Di Gestione Il Presidente 
                          Andrea Beltratti 

 
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