AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      STRAORDINARIA E ORDINARIA 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno 29 aprile 2011, alle ore 15,00, presso la sede  amministrativa
in Pradalunga, via  Grumelle  n.  41/a,  in  prima  convocazione,  e,
qualora nel suddetto giorno non  si  raggiungesse  il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
28 maggio 2011, alle ore 15,30 in  seconda  convocazione,  presso  la
sala del Cine Teatro Forzenigo in Villa d'Ogna (Bergamo),  Via  Beato
Alberto 113, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  Parte Straordinaria 
  1.Modifica degli articoli 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 24,  25,  28,
30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, dello Statuto Sociale; 
  2.introduzione dell'articolo 52  "Disposizioni  transitorie"  dello
Statuto sociale; 
  3.attribuzione al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
    
  Parte Ordinaria 
  1.Bilancio  al  31  dicembre   2010.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  2.adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; 
  3.determinazione  del  compenso  ai   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del gettone di presenza del
Collegio Sindacale; 
  4.determinazione dei  limiti  di  cui  all'art.  30  dello  Statuto
sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria; 
  5.modifiche e integrazioni dei Regolamenti assembleare,  elettorale
e sui limiti al cumulo degli  incarichi  degli  esponenti  aziendali,
qualora approvate le relative modifiche statutarie. 
    
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i Soci che, alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  siano
iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci. 
  Presso la sede legale e la sede amministrativa risultano depositati
il  Bilancio  e  le  annesse  relazioni,  nonche'  la  documentazione
relativa alle modifiche statutarie e regolamentari. 
  I Regolamenti assembleare, elettorale e sui limiti al cumulo  degli
incarichi degli esponenti aziendali sono liberamente consultabili dai
Soci presso la sede legale, la sede amministrativa  e  le  succursali
della Banca. 
    
    
 
                 p. il Consiglio di Amministrazione 
 
 
                            Il Presidente 
 
 
                         Domenico Calzaferri 
 
    
    
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale  e  dell'art.  13  del
Regolamento elettorale il Socio puo'  farsi  rappresentare  da  altro
socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Societa', mediante  delega  scritta,  contenente  il  nome  del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
puo' inoltre essere autenticata, entro e non  oltre  l'ultimo  giorno
lavorativo precedente la  data  di  convocazione  dell'Assemblea  dei
Soci, presso la sede legale, la sede amministrativa e  le  succursali
negli orari di apertura degli sportelli, dai dipendenti  della  Banca
di seguito indicati: Direzione  Generale,  Responsabili  di  Filiale,
referenti delle Tesorerie di Gromo e Ranica. 
    Pradalunga, 29 Marzo 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                  Il Presidente Domenico Calzaferri 

 
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