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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA. In data 29 Aprile 2011 (venerdi'), alle ore 12,00 presso la sala Congressi della sede di questa Banca, in via Colombo 1/3 Barlassina (MB), e' indetta in prima convocazione l'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, dei Soci di questa Banca per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto riportato. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, la stessa e' indetta, in seconda convocazione, per le ore 19,30 di venerdi' 27 Maggio 2011 presso la medesima sede. Il diritto al voto e le modalita' di partecipazione sono regolate dall'art. 25 dello Statuto Sociale. Dal 14 aprile 2011 il bilancio e le relazioni connesse sono depositate presso la sede sociale. I Soci possono prenderne visione. ORDINE DEL GIORNO Per la parte straordinaria 1) Modifica degli articoli 1-2-3-8-9-13-14-15-21-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-45-46-47; 2) Introduzione dell'articolo 53 "Disposizioni transitorie" dello Statuto Sociale; 3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita', ex. art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Per la parte ordinaria 1) Discussione ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2010, udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci; destinazione dell'Utile netto di esercizio; 2) Nomina per integrazione del Consiglio di Amministrazione; 3) Determinazione del Sovrapprezzo delle azioni; 4) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; 5) Stipula polizze relative alla responsabilita' civile professionale per Amministratori e Sindaci; 6) Comunicazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla nomina dei componenti la Commissione Elettorale; 7) Nomina della Societa' di revisione e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata dal Collegio Sindacale, ai sensi del D.Lgs. 39/2010; 8) Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale; 9) Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria; 10) Varie eventuali. Banca Di Credito Cooperativo Di Barlassina Presidente Del Consiglio Di Amm.Ne Dr. Mario Beretta T11AAA4902