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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio - Societa' Cooperativa e' convocata per sabato 30 aprile 2011, alle ore 8.30, presso la Sede Sociale, in Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio, snc, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno DOMENICA 29 maggio 2011, alle ore 09.00 presso il centro polifunzionale dell'Oratorio Maschile di Caravaggio con ingresso da Circonvallazione Pulcheria snc in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1. Discussione ed approvazione della bozza di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Adempimenti in tema di Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori 3. Nomina della societa' di revisione e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 PARTE STRAORDINARIA 1. Modifica degli articoli 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 47, dello Statuto Sociale 2. Introduzione dell'articolo 53 "Disposizioni transitorie" dello Statuto Sociale 3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare ed al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformita', ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo PARTE ORDINARIA 4.Determinazione dei limiti di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale, qualora approvata la relativa modifica statutaria. Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sara' messa a disposizione dei Soci nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il Regolamento Assembleare e le modifiche statutarie sono consultabili sul sito Internet della Banca www.bcccaravaggio.it nonche' presso la sede sociale. Caravaggio, 31 marzo 2011 Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Dott. Carlo Mangoni T11AAA4907