CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  La Banca di Credito Cooperativo  di  Carate  Brianza,  comunica  la
convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei  Soci,  che
avra' luogo presso "Il Parco" Centro di  Attivita'  Sociali  Societa'
Cooperativa - Viale Garibaldi 37 - Carate Brianza - il 30 aprile 2011
alle ore 20.45 in prima  convocazione  e  Sabato  7  maggio  2011  in
seconda convocazione stesso luogo, alle ore 20.45, per deliberare sul
seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  PARTE ORDINARIA 
    1) Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2010;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile netto di esercizio. 
  2)  Adempimenti  in  tema  di  Politiche   di   remunerazione   dei
Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 
  3) Nomina della societa' di revisione e determinazione del relativo
compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai  sensi  del
D.Lgs. n. 39/2010. 
  4) Modifiche Regolamento Assembleare ed Elettorale. 
    
  PARTE STRAORDINARIA 
  1)Modifiche     artt.     2;8;9,13;14;15;     21;25;28;30;32;33;34;
35;37;40;42;45;47 dello Statuto Sociale. 
  2)  Introduzione  dell'art.  53  "Disposizioni  transitorie"  dello
Statuto Sociale. 
  3) Attribuzione al Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare alla delibera assembleare e al  relativo  testo  statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca  d'Italia
- ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita',  ex
art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto  al
testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. 
    Carate Brianza, 4 aprile 2011 

                            Il Presidente 
                             A. Colombo 

 
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