AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DEI
  SOCI   (Regolamento    assembleare    ed    elettorale    approvato
  dall'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  del  27/05/07  e   successive
  modificazioni ed integrazioni) 

  I Soci sono invitati in Assemblea Ordinaria in  prima  convocazione
presso la sala assembleare della  Banca  in  Leverano  P.zza  Roma  1
(ingresso  P.zza  Fontana)  per  le  ore  8  di  sabato  30/04/11  e,
occorrendo,  in  seconda  convocazione,   sempre   presso   la   sala
assembleare della Banca in Leverano, P.zza Roma  1  (ingresso  piazza
Fontana) per domenica 01/05/2011 ore 9 per discutere e deliberare sul
seguente ordine  del  giorno:  Parte  ordinaria:  1)  discussione  ed
approvazione del bilancio e  della  nota  integrativa  al  31/12/2010
udita la relazione degli amministratori e dei sindaci  sull'andamento
della gestione  e  sulla  situazione  dell'impresa;  2)  destinazione
dell'utile d'esercizio - discussione e deliberazione in merito; Parte
straordinaria: 1) modifica degli articoli dello statuto sociale n. 2,
8, 9, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42,  44,  46  e
previsione dell'art.52, sempre dello statuto sociale; 2) attribuzione
al Presidente del Consiglio di  Amministrazione,  nonche'  a  chi  lo
sostituisce a norma di statuto, del  potere  di  apportare  eventuali
limitate modifiche in sede di accertamento di  conformita'  da  parte
della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del  D.Lgs.  1.9.1993,  n.
385; Parte ordinaria: a) determinazione dei compensi per i componenti
del Consiglio di amministrazione e del Collegio  sindacale;  (Art.39,
co.I Statuto sociale); b)  politiche  di  remunerazione.  Informative
all'assemblea.  c)  stipula  polizza  relativa  alla  responsabilita'
civile  e  infortuni  professionali  (ed  extra-professionali)  degli
amministratori e sindaci; d) rinnovo cariche  sociali:  elezione  del
Presidente del Consiglio di amministrazione e di otto consiglieri  ai
sensi dell'art.32 dello statuto sociale; elezione del Presidente  del
Collegio sindacale,  di  due  sindaci  effettivi  e  di  due  sindaci
supplenti ai sensi dell'articolo 42 dello statuto sociale; nomina del
Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art.45 dello statuto sociale; e)
determinazione, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, su  proposta
del Consiglio di  amministrazione,  dell'importo  (sovrapprezzo)  che
deve essere versato in aggiunta al valore  nominale  di  ogni  azione
sottoscritta dai nuovi soci; f) determinazione dell'ammontare massimo
delle posizioni di rischio che possono essere assunte  nei  confronti
dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. E' consentito  che
il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica che
non sia amministratore, sindaco  o  dipendente  della  societa',  con
regolare  delega  scritta  a   norma   delle   vigenti   disposizioni
statutarie. La delega e' esclusa in caso  di  elezioni  alle  cariche
sociali   (Art.25   Statuto   sociale).   Potranno   prendere   parte
all'Assemblea tutti i  soci  che,  alla  data  di  svolgimento  della
stessa, risultino iscritti da almeno novanta  giorni  nel  libro  dei
soci.  N.B.:  L'autentica  della   sottoscrizione   dei   moduli   di
presentazione di candidatura alle cariche  sociali  sara'  effettuata
dal  Presidente,  presso  la  sede  dell'Istituto,  dal  21/03/11  al
19/04/11, tutti i  giorni  lavorativi,  dalle  ore  15  alle  17.  Le
candidature dovranno essere presentate  presso  la  Segreteria  o  la
Direzione della Banca, entro le ore 12  del  20.04.11,  con  allegata
dichiarazione  di  presentazione  da  parte   di   almeno   57   soci
sostenitori, pari al 3% dei 1.882 aventi diritto a voto. I  candidati
dovranno dimostrare di essere in possesso dei  requisiti  di  cui  al
D.M. n.161/98. La sottoscrizione dei soci in calce  alla  modulistica
relativa alla presentazione di candidature, quale sostenitore, per il
prossimo rinnovo del  C.d.A.  dell'Istituto,  sara'  autenticata  dal
Presidente ovvero da un Notaio. Inoltre, giusta delibera  C.d.A.  del
15.03.11, detta firma potra' essere  autenticata  anche  dai  singoli
preposti di filiale, limitatamente ai soci residenti nel Comune della
propria agenzia di riferimento. Per i soci residenti  nel  Comune  di
Leverano ed in quelli ove non  vi  sia  Filiale  della  Banca,  detta
autentica compete al Direttore, al Vicedirettore ed al preposto della
Filiale di Leverano. Ad opera  dei  preposti,  del  Direttore  e  del
Vicedirettore, l'autentica puo' avvenire, esclusivamente, nei  locali
della Banca, nei giorni feriali, in orario di sportello. Qualsivoglia
autenticazione interveniente  in  violazione  delle  sopra  riportate
condizioni sara' considerata, tassativamente, nulla.  Il  Presidente,
in caso di impedimento del  socio,  su  sua  espressa  richiesta,  e'
disponibile a raggiungere  il  di  lui  domicilio,  per  le  indicate
finalita' di autentica. Fatte salve le prerogative di cui all'art. 28
Statuto Sociale e dell'art.21  Reg.  Assembleare  ed  elettorale,  le
operazioni di voto avranno luogo il 08.05.2011, in  Leverano,  presso
la Sala Assembleare della Banca, dalle ore 07:30 alle ore 19. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione - Il Presidente 
                            Lorenzo Zecca 

 
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