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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo S.C. sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria indetta, in prima convocazione, per le ore 12,00 del giorno 29 aprile 2011 presso la sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco in via Filippo Turati, 2 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 9,00 di domenica 15 maggio 2011 presso il Centro Congressi Antico Borgo a Certosa di Pavia in via Certosa, 2 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2010, previa lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Determinazione del fido massimo, diretto ed indiretto, concedibile a ciascun obbligato. 3. Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi del D. Lgs. 27/01/2010, n. 39. 6. Cariche Sociali: nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente, scaduti per compiuto triennio e determinazione dei loro compensi. Parte Straordinaria 1. Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 45, 47 dello Statuto Sociale. 2. Introduzione dell'articolo 53 "Disposizioni transitorie" dello Statuto Sociale. 3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformita', ex art. 56 del D.Lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. Il bilancio con le annesse relazioni, nonche' la documentazione relativa alle modifiche statutarie risultano depositati presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Societa'. Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Societa'. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma potra' essere autenticata da un notaio ovvero dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore, dai Vicedirettori e dai Preposti alle Succursali e alle Sedi distaccate, presso gli uffici della Sede, delle Succursali e delle Sedi distaccate della Cassa nei giorni lavorativi, fino all'orario di chiusura al pubblico. Binasco, 06/04/2011 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente De Rosi Antonio T11AAA5051