Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria in prima convocazione il giorno 30  aprile  2011,  alle
ore 12:00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) -
Piazza Botero n. 7, ed occorrendo in seconda convocazione, il  giorno
sabato 14 maggio 2011, alle ore 15:00 in Fossano  -  Fraz.  Cussanio,
16/B presso il ristorante  "Giardino  dei  Tigli",  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno. 
 
    
  parte ordinaria: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Costituzione di una Fondazione. 
  3. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea. 
  4. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita'
civile degli esponenti aziendali e  dei  dirigenti  nell'espletamento
del loro mandato. 
  5. Acquisto di azioni proprie da parte della Societa':  discussione
e deliberazione. 
  6. Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello  statuto  e  determinazione
del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale. 
  7.  Determinazione,  ai   sensi   dell'art.   30   dello   statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
  8.  Modifica  del  Regolamento  assembleare  della   Societa',   in
adeguamento alle nuove  norme  statutarie  adottate,  in  particolare
degli articoli n. 2, 15 e 21. 
  9. Eventuali. 
    
    
  parte straordinaria: 
  1. Modifiche agli articoli n. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28,  30,
32, 33,  34,  35,  37,  40,  42,  45,  47  dello  statuto  sociale  e
inserimento  nello  stesso  di  un   nuovo   titolo   XVI   rubricato
"Disposizioni transitorie"  e  di  un  nuovo  art.  53  "Disposizioni
transitorie"; rinumerazione degli articoli dello Statuto Sociale. 
  2. Attribuzione al presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo n. 385/1993. 
    
    
  Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello  statuto
sociale, il socio potra' recarsi  presso  la  sede  legale,  le  sedi
distaccate e le filiali della Banca durante l'orario di  ufficio  nei
giorni   precedenti   all'Assemblea.   Sono   altresi'    autorizzati
all'autentica delle  deleghe  gli  Amministratori  della  Banca,  che
potranno esercitare tale facolta' anche al di fuori dei locali  della
Banca e dell'orario  di  sportello.  I  soggetti  abilitati  potranno
eventualmente procedere all'autentica delle firme  il  giorno  stesso
dell'Assemblea, in presenza del Socio  delegante,  prima  dell'inizio
dei lavori e fino all'orario consentito dal Presidente per  l'accesso
ai Soci. 
    
    Bene Vagienna, 30 marzo 2011 

                 P. Il Consiglio Di Amministrazione 
                   Il Presidente: Francesco Bedino 

 
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