Avviso Di Convocazione Di Assemblea Ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il giorno  29  aprile
2011, alle ore 09.00, presso la sede sociale, in  prima  convocazione
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea per il giorno 
    
    14 MAGGIO 2011, ALLE ORE 09.00 
    
  presso il Palazzo dei  Congressi  di  Montecatini  Terme  in  Viale
Amendola, 2, in seconda convocazione, per discutere e deliberare  sul
seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30  dello  Statuto
Sociale. Informativa annuale ai  soci  prevista  dalla  normativa  di
vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione. 
  3. Adeguamento  del  Regolamento  Elettorale  ed  assembleare  alle
modifiche statutarie. Modifica degli art. 19, 22, 24 e dell'allegato. 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del  Collegio  Sindacale  e
approvazione  dei  parametri  cui  commisurare  la  liquidazione  dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali. 
  5. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione  e  del
Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri. 
    
    
  Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni  tutti  i
soci che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
    
  Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea presso la  Segreteria
Generale della Banca sara' depositata una copia del bilancio e  delle
relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.  e  14  del  D.  Lgs.
39/2010. 
    
    
    Montecatini Terme 4 Aprile 2011 
    
 
                 p. Il Consiglio di Amministrazione 
 

                            Il Presidente 
                           Valentino Pieri 

 
T11AAA5186