Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria e in assemblea
straordinaria per il giorno di  venerdi'  29  aprile  2011  alle  ore
12,00, in Manzano, presso la sede sociale, Via Roma n.  7,  in  prima
convocazione ed, occorrendo, in  seconda  convocazione,  in  Manzano,
presso l'area del Centro Polisportivo Comunale, Via A. Olivo, per  il
giorno di venerdi' 27 maggio 2011 alle ore  17.30,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1)  Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato. 
  2) Determinazione del sovrapprezzo  ai  sensi  dell'art.  2528,  2°
comma c.c.. 
  3) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. 
  4) Integrazione del Regolamento  elettorale  ed  assembleare  della
Societa', in adeguamento alle nuove  norme  statutarie  adottate,  ed
eventuale rinumerazione dell'articolato. 
  5) Determinazione, ai  sensi  del  proposto  nuovo  art.  30  dello
statuto,  dell'ammontare  massimo  delle  posizioni  di  rischio  che
possono essere assunte nei confronti dei soci, dei  clienti  e  degli
esponenti aziendali. 
  6) Conferimento  del  controllo  contabile  ai  sensi  del  decreto
legislativo 39/2010 e determinazione del relativo compenso. 
  7) Compensi per il Comitato esecutivo. 
  8) Elezione di tre amministratori scaduti. 
  9) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
    
  Parte straordinaria: 
  1) Modifiche agli artt. 5 (Limitazioni all'acquisto della  qualita'
di socio), 6 (Procedura di ammissione a socio), 7 (Diritti  e  doveri
dei  soci),  10  (Morte  del  socio),  11  (Recesso  del  socio),  12
(Esclusione del socio), 13 (Liquidazione della quota del  socio),  17
(Principi  ispiratori),  16  (Operativita'  fuori   della   zona   di
competenza  territoriale),   18   (Patrimonio),   20   (Azioni),   23
(Convocazione dell'assemblea), 24  (Intervento  e  rappresentanza  in
assemblea), 27 (Maggioranze assembleari), 29  (Assemblea  ordinaria),
30 (Verbale delle deliberazioni assembleari),  31  (Composizione  del
Consiglio  di  amministrazione),   32   (Durata   in   carica   degli
amministratori), 33 (Sostituzione di amministratori per cooptazione),
34 (Poteri del Consiglio di amministrazione),  35  (Convocazione  del
Consiglio di amministrazione), 36  (Deliberazioni  del  Consiglio  di
amministrazione), 39 (Presidente del Consiglio  di  amministrazione),
41 (Composizione del Collegio Sindacale), 42 (Compiti  e  poteri  del
collegio sindacale), art. 44 (Assunzione  di  obbligazioni  da  parte
degli  esponenti  sociali),  45  (Composizione  e  funzionamento  del
collegio dei probiviri), 46 (Compiti e  attribuzioni  del  direttore)
dello statuto sociale e inserimento nello stesso di un  nuovo  titolo
(Titolo XVI  rubricato  Disposizioni  transitorie)  e  di  due  nuovi
articoli (4 Adesione alle Federazioni e 53 Disposizioni transitorie). 
  2)  Rinumerazione  degli  articoli   conseguenti   alle   modifiche
statutarie. 
  3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione  del
potere  di  apportare  eventuali  limitate  modifiche  in   sede   di
accertamento da parte della Banca d'Italia. 
    Manzano, 07.04.2011 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                            Silvano Zamo' 

 
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