AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 
 

  I signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea  ordinaria
e straordinaria della Banca Credito Cooperativo Friuli S.C. convocata
in prima convocazione sabato 30 aprile 2011, alle ore  12.00,  presso
la sede sociale o, in seconda convocazione, presso la Sala  Congressi
di Udine  e  Gorizia  Fiere  Spa  in  Torreano  di  Martignacco,  Via
Cotonificio 96, domenica 22 maggio 2011 alle ore 9.30 per  deliberare
sul seguente 
    
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  PARTE ORDINARIA 
    1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010  (stato
patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa),  sentite   le
relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  e  del
Collegio Sindacale; 
    2. Destinazione dell'utile netto di esercizio; 
    
    
  PARTE STRAORDINARIA 
    1.  Adeguamento  allo  Statuto  tipo  delle  Banche  di   Credito
Cooperativo;   conseguenti   modifiche   e/o    riformulazioni    e/o
rinumerazioni del Titolo I e degli artt. da 2 a 21, da 24 a  26,  28,
30, da 32 a 42, 45, 47 e 50. Inserimento del Titolo XVI  Disposizioni
Transitorie e dell'art.52 Disposizioni transitorie. Approvazione  del
nuovo testo statutario. 
    2. Attribuzione al Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  Statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art.56 del D. Lgs.385/93. 
    
    
  PARTE ORDINARIA 
    3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello  statuto  sociale,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato  in  aggiunta  al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
    4. Determinazione, su proposta del consiglio di  amministrazione,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali ai sensi dell'art.30 dello Statuto; 
    5. Deliberazioni riguardanti le politiche  di  remunerazione  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti  e  dei  collaboratori
non  legati  alla  societa'  da  rapporti  di   lavoro   subordinato.
Informativa all'Assemblea. 
    6.   Conferimento,   su   proposta   del   Collegio    Sindacale,
dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13  del
D.Lgs.39/2010 e dell'art.44 dello Statuto Sociale. Determinazione del
compenso per l'intera durata dell'incarico. 
    
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
    Udine, 11 aprile 2011. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione: Il Presidente 
                         Luciano Sartoretti 

 
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