Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  presso
gli uffici di Aedes S.p.A., in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21,
per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 9.00,  in  prima  convocazione
ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2011,
stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2010;  Relazione  del
Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina di un Consigliere; delibere inerenti e conseguenti; 
    3. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo  Presidente;  delibere
inerenti e conseguenti; 
    4. Conferimento a Reconta Ernst & Young S.p.A.  dell'incarico  di
revisione legale per gli esercizi 2011 - 2014;  delibere  inerenti  e
conseguenti. Ai sensi di legge e  di  Statuto,  sono  legittimati  ad
intervenire in assemblea gli Azionisti a cui  spetta  il  diritto  di
voto e che abbiano depositato 5  (cinque)  giorni  prima  della  data
prevista  per  la  prima  convocazione  dell'adunanza  assembleare  i
certificati azionari presso la sede sociale. 

                            Il Presidente 
                          Fabrizio Redaelli 

 
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