Ai Soci 
 
                                                       Loro indirizzi 
 
     RETTIFICA DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
 
      PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 40 DEL 9 APRILE 2011 
 

  A rettifica dell'avviso  di  convocazione  di  assemblea  ordinaria
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.40  del  9  Aprile  2011  si
inserisce, al  precedente  ordine  del  giorno,  il  punto  numero  5
"Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri di
amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori." 
  L'Assemblea Ordinaria dei Soci di questa Banca e' indetta, in prima
convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 08.00 presso  il
Teatro Moderno in Vigevano alla Via S. Pio  V  n°8,  e,  qualora  nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale  prescritto  per
la valida costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione 
    DOMENICA 22 MAGGIO 2011 - ore 10:00 
  stesso luogo, per discutere e deliberare sul  seguente  Ordine  del
Giorno: 
    1.Bilancio  al  31  dicembre  2010:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
    2.determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci; 
    3.polizza assicurativa in materia di  responsabilita'  civile  ed
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    4.elezione, con efficacia immediata di: 
      -Sette componenti il Consiglio di Amministrazione; 
      -Tre Sindaci effettivi e tra essi il  Presidente  del  Collegio
Sindacale nonche' due Sindaci supplenti; 
      -Tre membri effettivi, e tra essi il  Presidente,  nonche'  due
supplenti del Collegio dei Probiviri. 
    5.adempimenti  in  tema  di  politiche   di   remunerazione   dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori. 
    
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i Soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. Le
operazioni di verifica  (identificazione  dei  Soci)  avranno  inizio
un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea mediante
presentazione del presente invito e di un documento di riconoscimento
in corso di validita'. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello  statuto  sociale,  i
Soci  che  volessero  farsi  rappresentare  in   Assemblea   dovranno
rilasciare ad altro Socio persona fisica, che non sia Amministratore,
Sindaco o Dipendente della banca,  apposita  delega  scritta  la  cui
firma dovra' essere autenticata da un notaio ovvero - presso la  sede
della Banca in Via  Trivulzio  snc.  nei  giorni  lunedi',  martedi',
mercoledi', giovedi' e venerdi', dalle ore 09.00  alle  ore  12.00  e
dalle ore  15.00  alle  17.00  -  dal  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione,  dal  Direttore  Generale  o  dagli   Amministratori
all'uopo delegati. 
  Le suddette deleghe dovranno essere consegnate presso la sede della
Banca  almeno  tre   giorni   prima   della   data   di   svolgimento
dell'Assemblea. Ogni Socio non potra' rappresentare, per delega, piu'
di tre Soci. 
  Presso la sede della Banca, infine,  nei  termini  previsti,  resta
depositata ed a disposizione dei Soci per la consultazione, sino alla
data della riunione Assembleare, tutta la documentazione  di  cui  si
propone l'approvazione. 
  Cordiali saluti. 
    Vigevano, 30 marzo 2011 

                 p. il Consiglio di Amministrazione 
                    il Presidente Ernesto Casazza 

 
T11AAA5716