Convocazione Assemblea 
 

  I Sig.ri Azionisti sono convocati in  Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 28/06/2011 alle ore 08.00 presso la sede legale della Societa'
sita in Senato di Lerici (SP) - via Ameglia n. 9 -  e  occorrendo  in
seconda convocazione alle ore 10:00  del  giorno  05/07/2011,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1. Presentazione e approvazione del Bilancio  al  31.12.2010  con
relativi allegati: delibere inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina dei nuovi organi di gestione  e  dei  nuovi  organi  di
controllo  per  il  triennio  2011/2012/2013,  fino  all'approvazione
bilancio 2013; 
    3.  Determinazione  dei   compensi   del   nuovo   Consiglio   di
amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale; 
    4. Conferimento dell'incarico di controllo e revisione  contabile
dei bilanci della societa' ai sensi e per gli effetti del primo comma
lettere a), b) e c) dell'art. 2409 ter del c. c. nonche' degli  artt.
155, comma 2 e 156 del Dlg 58/98; 
    5.  Comunicazioni  in  merito  all'azione  di  responsabilita'  e
transazioni effettuate. 
  A norma di Statuto potranno intervenire in Assemblea i Soci  muniti
di apposita certificazione rilasciata da intermediario aderente  alla
Monte Titoli SpA. E iscritti a Libro Soci almeno cinque giorni  prima
dell'Assemblea. Il bilancio e  le  relazioni  sugli  argomenti  posti
all'O.d.G., saranno depositate presso  la  Societa'  quindici  giorni
prima dell'adunanza e i Soci potranno ottenerne copia a loro spese. 
 
    Senato di Lerici, 30/05/2011 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                             Paolo Tonsi 

 
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