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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2011 alle 11.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano, via Cesare Lombroso n. 54, 11° piano ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 14 luglio 2011 alle ore 11.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e della relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2364 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti 2. Approvazione budget previsionale 2011 e delibere conseguenti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale. 3. Nomina del Collegio Sindacale. 4. Varie ed eventuali. Le ammissioni all'Assemblea avverranno ai sensi di legge. Il deposito delle azioni potra' essere effettuato presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di Milano oppure presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Milano, li' 1 giugno 2011 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente dott. Luigi Predeval T11AAA8426