Convocazione dell'Assemblea Ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
sede legale della Societa' in Peschiera del Garda (VR) - Via  Milano,
52,  per  il  giorno  27  giugno  2011,  alle  ore  18:00,  in  prima
convocazione e, occorrendo, per il  giorno  28  giugno  2011,  stesso
luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1. Approvazione del Regolamento Assembleare; 
  2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio e  presentazione
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio
di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di
Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3.  Riduzione  del  numero  dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Chiarimenti  in  merito  alla  politica  di  investimento  della
Societa'. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  Societa'  e'  di
Euro  8.905.000,00  rappresentato  da  n.  8.905.000   azioni   senza
indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali da' diritto  ad
un voto. 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 giugno 2011 -
record date). Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la  data  fissata  per
l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro  il  22  giugno  2011.
Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. A tal fine sul sito internet  della  Societa'  all'indirizzo
www.ikfholding.com    sezione     Investor     Relations/Info     per
Azionisti/Assemblee  e'  disponibile  l'apposito  modello  di  delega
assembleare. 
  I  signori  Azionisti  sono  invitati  a  presentarsi  in  anticipo
rispetto  all'orario  di  convocazione  della  riunione  in  modo  da
agevolare   le   operazioni   di   registrazione.   L'attivita'    di
accreditamento dei partecipanti  alla  riunione  avranno  inizio  con
un'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione
assembleare. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, unitamente  al  progetto  di  bilancio  di  esercizio  ed  al
bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, corredati  dalle  Relazioni
del Consiglio di Amministrazione,  del  Collegio  Sindacale  e  della
Societa' di  Revisione,  e  gli  ulteriori  documenti  oggetto  degli
argomenti all'ordine del  giorno,  resteranno  depositati  durante  i
quindici  giorni  precedenti  l'Assemblea  presso  la  sede  sociale,
verranno  inviati  a  Borsa  Italiana  S.p.A.  e  saranno,  altresi',
disponibili  sul   sito   internet   della   Societa'   all'indirizzo
www.ikfholding.com sezione Investor Relations. 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente 
                         Elena Matous Radici 

 
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