Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I Signori Azionisti di ACTA  S.p.A.  sono  convocati  in  assemblea
straordinaria per il giorno 1 marzo 2012 alle  ore  12.00  presso  lo
Studio Mastrangelo, in Roma, Via Gregoriana  56,  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno 2 marzo 2012 (stessa ora e  stesso
luogo) per discutere e deliberare sul seguente 
  ordine del giorno 
  1. Aumento di capitale fino a  un  massimo  di  100.000.000  (cento
milioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,006 l'una (Euro zero
virgola zero zero sei  l'una)  riservate  ad  investitori  finanziari
istituzionali e partner commerciali strategici, con  conferimento  di
delega al Consiglio di Amministrazione ai  sensi  dell'articolo  2443
del Codice  Civile,  e  conseguenti  modifiche  statutarie;  delibere
inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione all'intervento 
  Hanno diritto di partecipare all'Assemblea  tutti  coloro  i  quali
sono indicati nel Elenco degli Azionisti  fornito  da  Crest  e\o  da
Servizio Titoli alla fine del secondo giorno non  festivo  precedente
l'Assemblea oppure tutti coloro i quali presentino entro il  medesimo
termine   idonea   certificazione    rilasciata    dall'intermediario
incaricato della tenuta dei conti. 
  Modalita' di voto 
  Il voto  potra'  essere  esercitato  anche  per  corrispondenza  in
conformita' alle disposizioni vigenti in materia. Gli  azionisti  che
intendano votare per corrispondenza dovranno richiedere la scheda  di
voto  e  la  relativa  busta  alla  societa'  a  mezzo  dichiarazione
sottoscritta. La busta chiusa, contenente la scheda di voto compilata
e sottoscritta, dovra' pervenire alla Acta S.p.A., Via di Lavoria, n.
56/G in Crespina (PI), all'attenzione del Presidente del Comitato per
il Controllo della Gestione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
28 febbraio 2012. Non saranno presi in considerazione i voti espressi
nelle  schede  arrivate  dopo  tale  termine.  Il  voto  puo'  essere
esercitato  anche  per  delega   sottoscrivendo   l'apposito   modulo
predisposto dalla societa' che dovra' essere restituito,  debitamente
firmato,  unitamente  ad  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'. 

                           Per Acta S.p.A. 
                            Paul Barritt 

 
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