Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria presso la Fiera del Levante, in  Bari,  Lungomare  Starita,
padiglioni n. 7 e n. 9, ingresso orientale, per il giorno  21  aprile
2012, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 22  aprile
2012, alle ore 9.00  in  seconda  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1. Proposta di aumento di capitale sociale a  titolo  gratuito,  ai
sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, mediante emissione  di  nuove
azioni ordinarie, aventi le  medesime  caratteristiche  delle  azioni
ordinarie in circolazione, da assegnarsi, gratuitamente, ai  Soci  in
ragione  di  una  nuova  azione  ogni  n.  =50=  (cinquanta)   azioni
possedute. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  2. Proposta di revoca dell'aumento di  capitale  sociale  a  titolo
oneroso, per un importo  massimo  di  nominali  euro  =42.944.105,00=
mediante emissione di numero =8.588.821= nuove  azioni  ordinarie  da
nominali  euro  =5,00=  ciascuna,  con  sovrapprezzo  di  euro   3,50
ciascuna, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 17 aprile  2011
e conseguente revoca di ogni delega, mandato o  potere  conferito  al
Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del suddetto aumento di
capitale sociale. 
  3. Proposta di delega al Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi
degli articoli  2443,  2420-ter  e  2442  del  Codice  Civile,  della
facolta' di aumentare il capitale sociale  entro  cinque  anni  dalla
deliberazione assembleare, fino ad un  importo  massimo  di  nominali
euro =325.000.000,00= mediante emissione di n. =65.000.000,00=  nuove
azioni ordinarie da nominali euro  =5,00=  ciascuna,  da  offrire  in
opzione agli azionisti, con conseguente modifica  dell'art.  5  dello
Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. 
  4. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 3, 4, 5,  6,  9,
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  35,  37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, introduzione nuovi articoli nn. 30  e
31, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica
dei  riferimenti  ad  articoli  rinumerati  contenuti  nello  Statuto
Sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri. 
  Parte Ordinaria 
  1. Bilancio per l'esercizio 2011.  Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione.  Relazione  del  Collegio  Sindacale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  2. Deliberazioni ai sensi  dell'art.  3,  comma  4,  dello  Statuto
Sociale. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo  delle  azioni  per  l'esercizio
2012, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e
dell'articolo n. 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  4. Politiche di remunerazione, ai  sensi  del  modificato  art.  22
dello  Statuto  Sociale  e  subordinatamente  all'approvazione  della
modifica dello stesso. 
  5. Determinazione, ai sensi dei modificati articoli 22 e  35  dello
Statuto Sociale e subordinatamente all'approvazione  delle  modifiche
degli  stessi,  del  compenso  dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione e della relativa medaglia di presenza. 
  6.  Determinazione  numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione, ai  sensi  del  modificato  art.  29  dello  Statuto
Sociale e  subordinatamente  all'approvazione  della  modifica  dello
stesso. 
  7. Elezione di Consiglieri di Amministrazione. 
  Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi  dell'art.  23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti  nel  Libro
Soci da almeno novanta  giorni  e  siano  in  possesso  dell'apposita
comunicazione  per   l'intervento   in   Assemblea   emessa   da   un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998  n.
58 e dell'art. 21 del relativo provvedimento congiunto emanato  dalla
Consob e dalla Banca d'Italia. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la  prescritta
comunicazione  per  l'intervento  in  Assemblea  presso   tutti   gli
sportelli della Banca a partire dal 10 aprile 2012 fino al 20  aprile
2012 ed anche presso la sala assembleare dalle ore 08,30. 
  La suddetta comunicazione puo' altresi' essere richiesta  inviando,
al n. fax  080  5274751,  il  relativo  modulo  reperibile  sul  sito
internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini  del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare  i  titoli
stessi ad un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi  della
citata  deliberazione,  entro  il  termine  previsto  dalla   vigente
normativa. 
  L'ingresso in Assemblea sara' consentito ai soli  Soci,  muniti  di
regolare documento d'identita' e dell'attestazione di  legittimazione
all'ingresso. 
  Ogni Socio puo' farsi rappresentare  da  un  altro  Socio  mediante
delega scritta. La delega non puo' essere  presentata  col  nome  del
rappresentante in  bianco  e  la  firma  del  delegante  deve  essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi  e  le  Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non puo' rappresentare piu' di tre Soci. 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno dell'Assemblea sara' depositata  presso  la  Sede  Sociale  ai
sensi di legge. 
  Le candidature alle cariche sociali sono regolate dall'articolo  n.
29, comma 13, dello Statuto Sociale. 
 
  Bari, 14 marzo 2012 

               Banca popolare di Bari - Il presidente 
                        dott. Marco Jacobini 

 
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