Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea  ordinaria
e straordinaria, che avra' luogo in prima convocazione il  giorno  18
aprile 2012 alle ore 15,00 in Milano  presso  lo  studio  del  notaio
dott. Filippo Zabban, via Metastasio, 5  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione il giorno 19  aprile  2012,  stessi  ora  e  luogo,  per
deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  Parte ordinaria 
  1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011,  Relazione
del Consiglio di Amministrazione, Relazione del  Collegio  Sindacale,
Relazione della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Nomina dei componenti del Consiglio di  Amministrazione,  previa
determinazione della relativa composizione numerica; 
  3. Determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione  per
l'esercizio 2012. 
  Parte straordinaria 
  1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e
conseguenti modificazioni dello statuto sociale; 
  2. Riduzione ai sensi dell'art. 2445 cod. civ. del capitale sociale
sino  ad  Euro  350.000,00  (trecentocinquantamila/00)  da   attuarsi
mediante rimborso in denaro ai Soci e per la parte  residua  mediante
imputazione a riserva volontaria, a ragione della  sua  eccedenza  in
relazione al normale fabbisogno della societa' per cio' che  concerne
le attivita' sociali in corso e quelle pianificate per il futuro. 
  La legittimazione all'intervento in  assemblea  e  l'esercizio  del
voto, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale,  e'  attestata  da
una comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario. Almeno
due giorni prima dell'assemblea, le azioni oggetto  di  comunicazione
devono essere registrate nel conto del soggetto cui spetta il diritto
di voto. 
  Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi  di
legge. 
  La relativa delega deve essere  scritta  e  vistata  per  autentica
della firma da notaio ovvero da  un  dirigente  o  funzionario  della
Societa' e contenente il nome del rappresentante. 
  Tale delega e' valida  tanto  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. 
 
  Verona, 27 marzo 2012 

              Valori Finanziaria S.p.A. - Il presidente 
                        dott. Giorgio Baroni 

 
T12AAA4879