Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Pieve Emanuele (MI), Localita' Tolcinasco presso  la
sala conferenze del Golf ClubTolcinasco  per  il  giorno  15  ottobre
2013, alle ore  16.00,  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in
seconda convocazione, per il giorno 31 ottobre 2013, alle ore  17.00,
stesso luogo, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  In sede straordinaria 
  I Parte 
  1.Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile  ai  fini
della copertura delle perdite,  anche  attraverso  la  riduzione  del
capitale  sociale  e  successivo  aumento  del  capitale  sociale   a
pagamento inscindibile per  complessivi  Euro  4.000.000,00  mediante
offerta in opzione ai soci. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In sede ordinaria 
  I Parte 
  2.Subordinatamente alla mancata deliberazione dei provvedimenti  ai
sensi dell'art. 2446 del codice civile e dell'aumento di capitale  di
cui al punto 1 della prima  parte  straordinaria,  autorizzazione  al
Consiglio di Amministrazione a porre in essere atti  di  disposizione
sul complesso immobiliare  di  proprieta'  della  Societa'  ai  sensi
dell'art.  22   dello   Statuto   sociale.   Deliberazioni   inerenti
conseguenti. 
  In sede straordinaria 
  II Parte 
  3.Subordinatamente alla mancata approvazione delle proposte di  cui
ai punti 1 e 2 precedenti, scioglimento e messa in liquidazione della
Societa' e  deliberazioni  conseguenti  ai  sensi  dell'art.  2484  e
seguenti del codice civile. 
  4.Trasferimento della sede legale  della  Societa'  dal  Comune  di
Basiglio a Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 e delega  all'Organo
Amministrativo ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. per il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale;  deliberazioni  inerenti
conseguenti. 
  5.Introduzione  della  possibilita'  di  tenere  le  adunanze   del
Consiglio  di  Amministrazione  per  audio  e/o   videoconferenza   e
conseguenti modifiche dell'art. 20 dello Statuto sociale. 
  Ai sensi di legge e di Statuto, possono  intervenire  in  assemblea
gli azionisti  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  e  che  abbiano
depositato 5 (cinque) giorni prima della data prevista per  la  prima
convocazione dell'adunanza assembleare i certificati  azionari  nella
sede sociale in Basiglio, Palazzo dei Cigni  snc,  presso  lo  Studio
Legale Calembo. 

                            Il presidente 
                          Gianni Abbondanza 

 
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